Turbomecanica S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991
Număr Registrul Comerțului J119100053340
Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315
Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON
www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

Raport curent

Nr. 04 din 26.03.2026

Raport curent conform art. 143 și următoarele din Regulamentul ASF 5/2018

Data raportării: 26.03.2026
Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA SA
Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6
Numărul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 3156315
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J119100053340
Cod LEI: 529900O5AIXHHACIZH85
Capital social subscris și vărsat: 36.944.247,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Titluri de capital – Categoria acțiuni standard

I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie al Turbomecanica SA a adoptat Hotărârea din 26.03.2026 prin care s-a aprobat aprobarea convocării la data de 29.04.2026, ora 11.00, în Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR înscrise în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2026.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de administratie pentru exercițiul financiar al anului 2025, a situațiilor financiare aferente anului 2025, și a Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2025;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfășurată în anul 2025;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății și a Planului de investiții pentru anul 2026;
4. Prezentarea raportului de remunerare întocmit în condițiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025.

Pagina 1 din 4

---

1. Aprobarea propunerii de reducere a indemnizatiei de sedinta pe care o primesc lunar membrii neexecutivi ai consiliului de administratie la 15% din remuneratia presedintelui consiliului de administratie si modificarea in consecinta a contractului de administrare incheiat cu acestia.

2. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 19.05.2026.

3. Stabilirea datei de 18.05.2026 ca data „ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara se convoaca din nou la data de 30.04.2026, ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 17.04.2026, care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/ incepand cu data de 27.03.2026.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei imputerniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana imputernicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Pagina 2 din 4

---

Data limita a depunerii procurilor este 24.04.2026 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba română sau engleză), însoțită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 și semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la office@turbomecanica.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondență semnat în original sau purtând semnatura electronică extinsă împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 24.04.2026, ora 11.00. Conform art. 105 alin. 20 din Legea nr. 24/2017, în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. În conformitate cu prevederile art. 105 alin. 23 indice 3 din Legea nr. 24/2017, poziția de abținere adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 27.03.2026.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără alte formalități suplimentare.

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză, vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate și, dacă este cazul, completate în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, începând cu data de 27.03.2026, la sediul Societății, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/.

Actionarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

Pagina 3 din 4

---

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 14.04.2026.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii sau prin email la adresa zaira.bamberger@turbomecanica.ro impreuna cu copii de pe acte care permit identificarea actionarului pana la data de 24.04.2026 ora 11.00.

Președintele consiliului de administrație
Prin imputernicit
Gheorghe Alexandru Man

Pagina 4 din 4