Turbomecanica S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 7, 2015

TURBOMECANICA S.A. REGISTRATURA IESIRE Nr. ....... 2005 Luna 01 Ziua 07

S.C. TURBOMECANICA S.A. SBd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 ŽBucureşti - România

Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165 Cod Registrul Comertului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247.50 RON www.turbomecanica.ro: e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.297/2004 SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006 DATA RAPORTULUI 07.01. 2015

S.C.TURBOMECANICA S.A. SEDIUL SOCIAL : BUCURESTI, B-DUL IULIU MANIU.NR.244.SECTOR 6. NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI: J40/533/1991: FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA; ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI NAVE SPATIALE: COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315; PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ; CAPITALUL SOCIAL

SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247.5 LEI.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.12.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 07.01.2015, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, a ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, legal constituita in sedinta din data de 07.01.2015, a avut o prezenta de 51,7875%

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Ratificarea Contractului de vanzare a imobilului cu nr. cadastral 216617, compus din teren si constructiile edificate pe acesta, contract autentificat sub nr. 1142/20.11.2014 de Biroul Individual Notarial Sandina Tabarana.

II. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie din data de 25.11.2014 privind:

1. Rambursarea integrala a principalului aferent contractului de credit nr. 103/16.05.2008, in sold de 2.337.847.48 Euro, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari:

2. Rambursarea sumei totale de 3.902.366.30 lei si 58.080.97 Euro. scadenta la data de 25.01.2015, reprezentand principal aferent contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari:

3. Diferenta de suma ramasa pana la 17.829.410,50 lei va fi utilizata pentru diminuarea plafonului global multioption, multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, in urmatoarele conditii:

a) extinderea garantiei reale mobiliare asupra bunurilor reprezentate de echipamentele destinate crearii celulei de pinioane/roti dintate achizitionate din creditul de investitii nr. 103/16.05.2008, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, la contractul de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu aceeasi banca, prin semnarea unui contract nou de gaj asupra utilajelor si inregistrarea acestuja la A.E.G.R.M:

b) extinderea ipotecii asupra terenului din localitatea Dragomiresti-Vale. jud. Ilfov, adus in garantia contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari asupra si contractului de credit $n_{\rm r}$ 103bis/28.04.2006 (plafonul multioption, multicurrency), incheiat cu aceeasi banca.

III. Ratificarea deciziilor Consiliului de administratie din data de 28.05.2014 si 11.11.2014 privind restructurarea facilitatilor de credit acordate de Banca Transilvania - Sucursala Militari, in conformitate cu:

• Actele aditionale nr. 07/40/30.05.2014 si nr. 08/40/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale subsecvente;

• Actele aditionale nr. 07/664/30.05.2014 si nr. 08/664/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

• Actele aditionale nr. 07/665/30.05.2014 si nr. 08/665/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

• Actele aditionale nr. 06/385/30.05.2014 si nr. 07/385/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente;

• Actele aditionale nr. 06/386/30.05.2014 si nr. 07/386/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente:

• Actele aditionale nr. 08/186/30.05.2014 si nr. 09/186/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente:

• Actele aditionale nr. 05/187/30.05.2014 si nr. 06/187/13.11.2014 la Contractul de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente.

IV. Aprobarea majorarii subplafonului pentru emitere scrisori de garantie bancara din cadrul plafonului global multioption multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, cu suma de 1.000.000 lei. Scrisorile de garantie bancara care se vor emite din limita non-cash majorata de 1.000.000 lei vor putea fi utilizate doar pentru relatia cu M.Ap.N.

V. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania - Sucursala Militari. precum si toate documentele cu privire la contractele de garantie si majorarea limitei non-cash, ce urmeaza a fi incheiate cu BRD-GSG-Sucursala Militari.

VI. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 23.01.2015, respectiv ex date 22.01.2015.

VII. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat totate cele 7(sapte) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, stabilita de adunarea generala extraordinare este 23.01.2015. respectiv ex date 22.01.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului de convocare in Monitorul Oficial al României nr.7296/08.12.014 -partea A IV-A si in ziarul Adevarul din data de 10.12.2014.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 07.01.2015 a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.1 / 07.01.2015 prin care s-au aprobat punctele din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Anexăm hotărârea AGEA NR.1 / 07.01.2015

P

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.