Turbomecanica S.A.

AGM Information • Apr 27, 2020

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

Nr. 9/27.04.2020

INFORMARE

In conformitate cu art 209 alin 2 din Regulamentul ASF 5/2018

In data de 27 Aprilie 2020, ora 11.00, actionarii Societatii TURBOMECANICA S.A. (denumita in continuare "TURBOMECANICA"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 36.944.247,50 lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2020 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 10 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti cu exceptia hotararii de la punctul 1 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, fata de care s-au abtinut membrii CA actionari prezenti, adica un numar de 2 actionari, detinand 152.372,676 actiuni, reprezentand 41,24 % din capitalul social al Societatii.

****

In data de 27 Aprilie 2020, ora 11.30, actionarii Societatii TURBOMECANICA S.A. (denumita in continuare "TURBOMECANICA"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 36.944.247,50 lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2020 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Bucuresti, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 8 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi actualizata conform propunerilor formulate in cadrul adunarii.

La sedinta au fost prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

Consiliul de Administratie Presedinte Ing. Radu Viehmann

RAPORT CURENT nr. 11/27.04.2020

Raport curent conform art.77 si urm din legea 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 27 Aprilie 2020 Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Numar inregistrare Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 27.04.2020, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 27.04.2020 a avut o prezenta de 57,2728%.

Adunarea generală ordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 1/27.04.2020 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art 126 alin 1 din Legea 31/1990 republicata, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2019;

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2019;

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare pe anul 2019;

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020;

5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019, astfel:

a) Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit in conformitate cu Art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in valoare de: 2.333.472,02 lei;

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, conform Legii societatilor comerciale 31/1990, republicata, in valoare de: 19.585.830,18 lei.

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, reinnoirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie pentru o noua perioada de 4 ani, prelungirea valabilitatii in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, a contractului de administrare, astfel:

i. Dl. ing Radu Viehmann, cetatean roman, in calitate de Presedinte/Director general,

• ii. Dna Henriette Spinka, cetatean roman, membru al Consiliului
• iii. Dna Dana Maria Ciorapciu, cetatean roman, membru al Consiliului

iv. Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu, cetatean roman, membru al Consiliului si

v. Dl. Radu Ovidiu Sarbu, cetatean roman, membru al Consiliului

Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu este imputernicit pentru semnarea in numele societatii a actului aditional la contractul de administrare.

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatul acordat membrilor Consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorilor executivi ai Societatii;

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 25.05.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 22.05.2020 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 27.04.2020, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 27.04.2020 a avut o prezenta de 57,2728%.

Adunarea generală extraordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 2/27.04.2020 pentru cele 8 puncte de pe ordinea de zi completata in cadrul adunarii avand in vedere propunerea actionarului care detine 6.9816% din capitalul social al Socieatii (25,793,258 actiuni) de completare ale ordinii de zi cu un nou punct legat de extinderea obiectului de activitate al Societatii cu activitati legate de fabricarea si comercializarea de produse biocide, propuneri facute in contextul implicarii Societatii in efortul general de prevenire a imbolnavirii si suport al autoritatilor nationale in contextul pandemiei COVID 19, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, prelungirea pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 06.2021, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, prelungirea pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 si actele aditionale subsecvente;

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, reinnoirea pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari si actele aditionale subsecvente;

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;

5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 25.05.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor;

6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 22.05.2020 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, completarea art. 7 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii cu urmatoarele activitati:

8. Cod CAEN 2014- Fabricarea altor produse chimice organice de baza;

9. Cod CAEN 2020 – Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice;

- Cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice;

• Cod CAEN 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

• Cod CAEN 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice

• Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor ca si Actul Constitutiv actualizat al Societatii si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Ing. Ec.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

VIEHMANN RADU CLAUDIA ANGHEL