Turbomecanica S.A.

AGM Information • Apr 27, 2018

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT nr 5/26.04.2018

Raport curent conform art.77 si urm din legea 24/2017 si art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului 26 Aprilie 2018 Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Numar inregistrare Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.04.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 26.04.2018, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 26.04.2018 a avut o prezenta de 58,5387%.

Adunarea generală ordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr 1/26.04.2018 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

• 1. Se aproba cu majoritate de voturi, actionarii membri ai Consiliului de administratie abtinandu-se in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2017;
• 1. Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2017;
• 1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare pe anul 2017;
• 1. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018;
• 1. Se aproba cu unanimitate de voturi planul de investitii pentru anul 2018;
• 1. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017 astfel:
• i. Rezerva legala, in valoare de 233.042,37 lei;

ii. Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, asa cum s-a repartizat suma de 2.849.325,83 lei, aferenta anului 2016, in conformitate cu Art. 22 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, in valoare de: 883.581,75 lei

iii. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, in valoare de: 3.593.789,35 lei

iv. Distribuirea de dividende in valoare bruta totala, de 8.940.507,90 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de: 0,0242 lei;

v. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

vi. Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

• 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 08.06.2018.
• 1. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 07.06.2018 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
• 1. Stabilirea datei de 29.06.2018 ca ,,data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;
• 1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Ing. Ec.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL VIEHMANN RADU ION DINCA