Turbomecanica S.A.

AGM Information • Apr 26, 2017

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București - Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Cod Registrul Comerțului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR. 297/2004, ART. 227 SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006 DATA RAPORTULUI: 25.04.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 25.04.2017, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în București, bdul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2017 a avut o prezenta de 58.7795 %.

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

• Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al $1₁$ anului 2016 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul $2016:$
• Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2016; $\mathcal{T}$
• $3₁$ Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016:
• Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017; $\overline{4}$ .
• Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017; 5.
• Aprobarea propunerii consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului 6. financiar 2016:
• $7.$ Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 18.05.2017;
• Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si 8. hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege, inclusiv dar nelimitandu-se la publicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 8 (opt) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus. La pct. 6 s-a discutat si aprobat propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016, astfel:

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti in valoare de 6.318.863 lei, dupa $\ddot{\mathbf{i}}$ constituirea rezervei legale de 675.036 lei;

SF SO-03 Ed./Amd. 1/0 Formular 5

• Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 3.879.146 lei, reprezentand o valoare ii) bruta pe actiune de 0,0105 lei:
• Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de iii) stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
• Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in termen de 15 zile lucratoare de la iv) data de de inregistrare si anume 09.06.2017, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
• Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la $\mathbf{v}$ cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2016 sunt: 83.030.250 lei 1 Cifra de afaceri 89.481.598 lei 2 Venituri totale 76.144.785 lei 3 Cheltuieli totale 13.336.813 lei 4 Profitul brut Profitul obtinut se va repartiza pentru constituirea rezervei legale, acoperirea pierderilor din anii anteriori si distribuirea de dividende.

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 sunt:

1 Venituri totale	87.296.500 lei
3 Cheltuieli totale	79.865.963 lei
5 Profit net	7.430.537 lei

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generaia este 18.05.2017, respectiv ex date 17.05.2017.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 949/22.03.2017 si in ziarul Adevarul din data de 22.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2017, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 1/25.04.2017, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Anexam hotararea A.G.O.A. nr. 1/25.04.2017.

DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL $\mathbf{F}$ c. Ing. ANGHE VIEHMANN RADU