Turbomecanica S.A.

AGM Information • Apr 26, 2016

TURBOMECANICA S.A REGISTRATURĂ IEŞIRE NE 2256 200 ∳./. Luna ....∕.){.j.... Ziua .

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 București – Romania Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65 Cod Registrul Comerțului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART. 227

SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI: 25.04.2016

GENERALĂ ORDINARĂ GENERALĂ ADUNAREA si ADUNAREA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR înscrisi în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2016. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocate la data de 25.04.2016, ora 11.00, respectiv 12.00, la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNAREĂ GENERALĂ ORDINARĂ și ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR legal constituite in sedinta din data de 25.04.2016 au avut o prezenta de 58,5692 %

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

$\mathbf{1}$ Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2015;

Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul $2₁$ 2015:

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015; $3.$

$\overline{4}$ . Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2015;

$5₁$ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2016;

Aprobarea planului de investitii pentru anul 2016: 6.

$7¹$ Aprobarea incetarii Contractului de administrare nr. 5/2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor:

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie: 8.

$9₁$ Aprobarea proiectului-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii Consiliului de Administratie si desemnarea persoanei care va semna in numele societatii acest contract:

Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de $10¹$ Administratie:

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor $11.$ Consiliului de Administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor executivi;

Aprobarea numirii auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de $12.$ audit financiar.

PECNID PL ELZYME AU Formate 2.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra $13.$ carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunanduse in acest sens data de 18.05.2016.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul- $14.$ verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 14(paisprezece) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2015 sunt:

. 1 Cifra de afaceri	69.141.032 lei
2 Venituri totale	76.692.222 lei

73.288.317 lei 3 Cheltuieli totale

3,403,905 lei 4 Profitul brut

Profitul obtinut se va repartiza pentru rezerva legala si acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2016 sunt:

$ -$
1 Venituri totale	56,302,690 lei
3 Cheltuieli totale	53.658.495 lei
5 Profit net	2.644.195 lei

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este : 18.05.2016, respectiv ex date 17.05.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1203 / 24.03.2016 - partea A IV - A si in ziarul Adevarul din data de 24.03.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2016, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 2/25.04.2016, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

1. Inlocuirea in tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei "societate comerciala" cu termenul "societate" si modificarea corespunzatoare a art. 1 si 2 din Actul Constitutiv, care se reformuleaza astfel:

"Art. 1. - Denumirea societății

Denumirea societății este societatea TURBOMECANICA S.A..

În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, vor fi mentionate: denumirea societatii, care va fi precedata de cuvantul "societatea" si urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele S.A., sediul social, numărul de inregistrare la registrul comerțului, codul unic de inregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

NG SAGUES FRANCO, LA FOY BILLET

Art. 2. - Forma juridică a societății

Societatea TURBOMECANICA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisa la tranzactionare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv."

1. Modificarea art. 8 alin. (3), care va avea urmatoarea formulare:

"Evidenta actionarilor este asigurata de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, registru privat independent autorizat, cu care societatea a incheiat contract de prestari de servicii de registru."

1. Modificarea art. 9 alin. (2), care va avea urmatoarea formulare:

"Acțiunile se vor emite exclusiv în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, în conformitate cu Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005."

1. Modificarea art. 17 alin. (1) care va avea urmatoarea formulare:

(1) Societatea "TURBOMECANICA" S.A. București este administrată in sistem unitar de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, alesi de adunarea generala ordinara, dintre care un presedinte, ales de catre consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului de administratie este si director general al societatii.

1. La art. 17 la ultima fraza a alin. (4), termenul de "directori" se inlocuieste cu "manageri".

2. Art. 21 alin. (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatoarea formulare :

(2) Restul personalului este angajat de către directorul general al societății.

(3) Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către directorul general, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

(5) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către directorul general al societății.

1. Art. 23. alin. (1) se modifica si va avea urmatoarea formulare:

"Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege si vor fi verificate si auditate, potrivit legii, o copie de pe acestea, impreuna cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor urmand a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata."

1. Dupa alin. (1) al art. 23 se introduce un nou alineat, cu urmatoarea formulare:

"In cazul in care cifra anuala de afaceri este de peste 10 milioane lei, societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alin. (1)."

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra $\mathbb{R}$ . carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 18.05.2016.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-III. verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, actul aditional de modificare si completare a actului constitutiv al societatii, precum si actul constitutiv actualizat si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare

The U.S. of F.d./Aud. In Famendar 5

inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 3( trei) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este : 18.05.2016, respectiv ex date 17.05.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1203 / 24.03.2016 - partea A IV - A si in ziarul Adevarul din data de 24.03.2016.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2016, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 3/25.04.2016, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Anexam hotararile AGOA nr.2/ 25.04.2016 si AGEA nr.3/ 25.04.2016.

DIRECTOR (ECONOMIC- COMERCIAL Ec. ANGHEI