Turbomecanica S.A.

AGM Information • Mar 24, 2014

S.C. TURBOMECANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 Bucuresti - România Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165 Cod Registrul Comertului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247.50 RON www.turbomecanica.ro: e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297/2004, ART.227 SI. REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006 DATA RAPORTULUI 24.03.2014

S.C.TURBOMECANICA S.A. SEDIUL SOCIAL : BUCURESTI, B-DUL IULIU MANIU, NR. 244, SECTOR 6. NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI: J40/533/1991: FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA; ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI NAVE SPATIALE: COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315: PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ;

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.

Consiliul de administrație al S.C. TURBOMECANICA S.A., cu sediul în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerțului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, intrunit in data de 20.03.2014, a hotarat convocarea la data de 28.04.2014, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE ORDINARE si ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2014.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2013;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2013;

$\mathbf 1$

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013;

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014.

3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 20.05.2014.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari si a garantiilor aferente acestora, respectiv:

2. creditul din suma de 3.354.274.76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare:

3. creditul din suma de 1.674.495,31 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

4. creditul din suma de 327.925.28 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

5. creditul din suma de 1.596.475 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare:

6. creditul din suma de 300.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare:

7. creditul din suma de 9.400.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

8. creditul din suma de 159.094,89 euro, acordat conform Contractului de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

9. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind constituirea ipotecii pe universalitatea creantelor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate sau care vor fi incheiate cu M.Ap.N., IAR Brasov, Rolls

Royce, Augusta Westland si Unison Engine, ca garantie pentru facilitatile de credit acordate prin contractele nr. 103 bis/28.04.2006. nr. 567/10.12.2007 si 103/16.05.2008, incheiate cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari.

1. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Clui-Napoca -Sucursala Militari. precum si toate contractele si angajamentele asumate.

2. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 20.05.2014.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 29.04.2014, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale in Limba Română sau Limba Engleză (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in Limba Română sau Limba Englezã si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail :office @ turbomecanica.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 25.04.2014, ora 16.00.

Procura speciala va fi autentificata daca reprezentantul desemnat nu este actionar sau daca este expediata prin posta sau curier si apostilata (supralegalizata) daca este autentificata in afara Romaniei.

3

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta (in Limba Românã sau Limba Englezã), inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta (in Limba Românã sau Limba Englezã), cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 25.04.2014, ora 16.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale(in Limba Românã si Limba Englezã), precum si formularul de vot prin corespondenta (in Limba Românã si Limba Englezã) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau (www.turbomecanica.ro), incepand cu 27.03.2014.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, care vor fi transmise societatii pana la data de 08.04.2014, ora 16.00. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 08.04.2014, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 26.03.2014 pana la data de 24.04.2014, ora 12.00.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii sau de pe pagina de internet a societatii (www.turbomecanica.ro).

Data de referinta este 14.04.2014. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN Președintele consiliului de administratie