Tuoxin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 27, 2026

拓新药业集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履 职情况报告如下：

一、出席会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人出席了公司2025年度召开的1次股东会，出席会议情况如下：

本年应参加股东会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

本人出席了公司2025年度召开的1次董事会，各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

二、独立董事专门会议履职情况

2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事参加公司独立董事专 门会议如下：

2025年12月2日公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，本 人对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议 案》发表了同意意见。

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委 员会四个专门委员会。2025年度，本人担任审计委员会主任委员以及提名委员 会主任委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2025年度，参加1次董事 会审计委员会会议，与其他委员共同对日常性关联交易、续聘会计师事务所等 进行审议。积极参与审计委员会的日常工作，对财务状况、经营情况和内部审 计工作进行指导和监督。认真听取管理层对公司重大事项进展情况的汇报，了 解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通， 切实履行了审计委员会的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2025年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东会、董 事会审计委员会等会议形式，与公司其他董事、高级管理人员保持联系，关注 公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供 建设性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、 对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。时刻关注外部环境及 市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进 展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的有 关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公 正。

（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责。

（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章 制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合 法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

六、其它工作

• 1.无提议召开董事会的情况。

• 2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。

• 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支 持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作 用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：董红杰

2026年3月