TUNGKONG INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 29, 2009

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2009-024

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东港安全印刷股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兹定于2009年8月19日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下：

• 一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2009年8月19日上午9：00

• 2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；

• 3、会议召集人：公司董事会；

• 4、会议方式：现场表决；

• 5、股权登记日：2009年8月14日。

二、会议议题：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1 选举谷望江女士为公司第三届董事会董事；

• 1.2 选举王爱先先生为公司第三届董事会董事；

• 1.3 选举石 林先生为公司第三届董事会董事；

• 1.4 选举史建中先生为公司第三届董事会董事；

• 1.5 选举赵福蕊女士为公司第三届董事会董事；

• 1.6 选举汤云为先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.7 选举刘素英女士为公司第三届董事会独立董事；

• 1.8 选举郑 钢先生为公司第三届董事会独立董事。

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1 选举李保政先生为公司第三届监事会监事；

• 2.2 选举王景涛先生为公司第三届监事会监事。

各位董事候选人简历，详情见2009年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。 公司董事换届选举采取累积投票制，在进行上述董事选举时，董事、独立董事应分

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别按应选董事（或独立董事）人数×持股数计算出可表决票数进行。

• 3、审议《关于办理银行授信业务的议案》；

该议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过，详情见7月28日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

1、截至2009年8月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• 4、保荐代表人

四、出席现场会议登记办法：

— 1、登记时间：2009年8月17日 8月18日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00；

• 2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室； 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人 证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年8月18日下 午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• （1）会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212 传真：0531-82672202

地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

（2）参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

二00八年七月二十八日

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附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2009 年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2009 年 月 日

2009年第一次临时股东大会表决表

2009			第一次临时股东大会			表决表
	序号		议案名称					投票数
	1	关于公司董事会换	届选举的议案
		士
	1.1	选举谷望江女	公司第三届董	会董事
	1.2	选举王爱先先生为	公司第三届董事	会董事
	1.3	选举石 林先生为	公司第三届董事	会董事
	1.4	选举史建中先生为	公司第三届董事	会董事
	1.5	选举赵福蕊女士为	公司第三届董事	会董事
		上述董	候选人可表决	数=5×持		数
	1.6	选举汤云为先生为	公司第三届董事	会独立董事
	1.7	选举刘素英女士为	公司第三届董事	会独立董事
	1.8	选举郑 钢先生为	公司第三届董事	会独立董事		；
		上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数
	2	关于公司监事会换届选举的议案
	2.1	选举李保政先生为公司第三届监事会监事
	2.2	选举王景涛先生为公司第三届监事会监事
		上述监事候选人可表决票数=2×持股数
	3	关于办理银行授信业务的议案			□ 同意 □ 反对 □ 弃权

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本次会议选举公司第三届董事、监事的议案表决采用累积投票制，请填票数（如果直 接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）。

累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董 监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票 选举数人，按得票多少依次决定董监事入选的表决权制度。

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