TUNGKONG INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 7, 2008

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2008-034

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东港安全印刷股份有限公司 关于召开2008年第三次临时股东大会的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兹定于2008年11月25日召开公司2008年第三次临时股东大会，现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2008年11月25日上午9：00

• 2、现场会议地点：公司五楼大会议室 ；

• 3、会议召集人：公司董事会；

• 4、会议方式：现场表决；

• 5、股权登记日：2008年11月19日。

二、会议议题：

• 1、审议《关于修定公司<章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

该以上议案均已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，详情见2008年11月8日在

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十 四次会议决议公告》和具体管理制度。

三、出席会议对象：

1、截至2008年11月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• 4、保荐代表人

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四、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2008年11月20日—11月21日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；

• 2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等

• 办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年11月21日下 午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、其他事项：

（1）会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212 传真：0531-82672202

地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

（2）参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

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附件

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2008 年第三次临时股东大会并代为行使以下表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修定公司《章程》的议案
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 2008 年 月 日

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