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TUNG HO AGM Information 2021

Jul 1, 2021

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AGM Information

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東和紡織股份有限公司 110 年股東常會議事錄 時間:中華民國 110 7 1 ( 星期四 ) 上午九時正

地點:台北市信義區信義路5 段5 號2 樓
  • (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2 會議室)

  • 出席股數:出席及代理出席股份總數131,629,713 股,佔本公司發行股份 總數220,000,000 股之59.83%。

  • 參與人員:董事長 蔡淑櫻、獨立董事 黃金發、董事 張嘉亨 ( 視訊參與 )

  • 律師 廖穎愷 ( 視訊參與 ) 、勤業眾信會計師 鄭欽宗 ( 視訊參與 ) 財會主管 郭彥良

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主席:蔡淑櫻 董事長                             記錄:王志睿
一、宣佈開會

二、主席致詞 ( )

三、報告事項

第一案:(董事會提)

案由:民國109 年度營業報告,敬請鑒察。
說明:本公司民國109 年度營業報告書,請參閱附件一

第二案:(董事會提)

  • 案由:審計委員會審查民國109 年度決算表冊報告,敬請 鑒察。

  • 說明:審計委員會審查報告書,請參閱附件二

第三案:(董事會提)

  • 案由:民國109 年對外保證與對外被保證餘額報告,敬請鑒察。

  • 說明:本公司民國109 年對外保證與對外被保證餘額均為零。

第四案:(董事會提)

  • 案由:民國109 年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請鑒察。

  • 說明:1.本案係依公司法第235 條之1 及本公司章程第38 條之1 規定辦理。

  • 2.民國109 年度獲利狀況為新台幣65,751,426 元,由第36 屆第10 次 董事會決議通過109 年度員工酬勞之分派為當年度獲利狀況之2.5%,

金額為新台幣1,643,786 元;109 年度董事酬勞之分派為當年度獲利
狀況之2.5%,金額為新台幣1,643,786 元。

四、承認事項

第一案:(董事會提)

案由:民國109 年度營業報告書及財務報表案,敬請承認。
  • 說明:1.本公司民國109年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過, 其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗會計師及趙 永祥會計師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委 員會查核出具審查報告在案。

  • 2.民國109 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱附 件一~附件三。

  • 決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:131,629,713 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:130,463,539權
(含電子投票521,061權)
99.11%
反對權數:6,396權
(含電子投票6,396權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:1,159,778權
(含電子投票1,150,778權)
0.88%

第二案:(董事會提)

案由:民國109 年度盈餘分配案,敬請承認。
  • 說明:1.本公司民國109年度營業決算稅後盈餘新台幣 58,588,829元,累積 本期可供分配盈餘新台幣 144,763,504元,依章程規定擬分配股東 現金紅利每股配發0.246元,合計配發新台幣54,120,000 元。

  • 2.民國109年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查 核完竣,請參閱附件四。

決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:131,629,713 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:130,453,141權
(含電子投票510,663權)
99.10%
反對權數:17,404權
(含電子投票17,404權)
0.01%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:1,159,168權
(含電子投票1,150,168權)
0.88%

五、討論事項

第一案:(董事會提)

案由:修訂本公司「公司章程」部分條文,敬請核議。
  • 說明:為配合公司法修訂及實際營運需求,擬修訂本公司「公司章程」,修 訂條文對照表請參閱附件五。

決議 : 本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:131,629,713 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:130,464,114權
(含電子投票521,636權)
99.11%
反對權數:6,455權
(含電子投票6,455權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:1,159,144權
(含電子投票1,150,144權)
0.88%
六、臨時動議:無。
七、散會:上午9時16分。

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東和紡織股份有限公司

109 年度營業報告書

一、紡織業概況

1. 台灣短纖市場狀況:

  • (1)短纖市場規模,國內目前紡紗錠數約55萬錠,實際運行錠數約30萬錠 。 (2)109年新冠疫情爆發,各國封城與消費緊縮的衝擊下,品牌先砍成衣廠 訂單,成衣廠轉向取消布廠訂單,布廠再往上游纖維、紗線廠減單,形 成一連串負面連鎖效應。同業諸多紗廠也因疫情影響,再加上連年虧損 而陸續關閉台灣生產據點。我廠在此艱困的環境下,仍選擇堅定腳步, 持續走特殊短纖混紡紗的路。隨著後疫情時代來臨,再度突顯供應鏈脆 弱及彈性不足問題。為了快速回應市場變化與開發新品,我司建構知識 管理系統,透過大數據分析打造敏捷且精準的生產體系 。

  • (3)在後疫情時代,終端消費者生活型態產生巨大的轉變。宅經濟、防疫需 求與環境保育意識的發酵,帶動我司環保、抗菌、親膚複合機能紗種之 銷售,訂單能見度已達四個月以上。而我廠仍會持續擴增特殊紗的產能, 並精進品質來爭取更多品牌訂單。持續增加我廠特殊混紡紗的銷售力道 及拓展外銷的銷售渠道,以因應國內市場持續萎縮,降低營運風險。

2. 預測未來發展趨勢:

  • (1)在國際品牌與消費者環保意識抬頭下,環保、可回收、天然可降解的產 品,是市場未來潮流,也是我司近幾年開發的重點 。

  • (2)因美國抵制中國大陸新疆棉的產品,所以在原料上的準備、了解訂單在 市場的轉移與交期的掌控是必須的 。

  • (3)因新冠肺炎所造成的宅經濟,電商市場去年皆大幅成長,如何與電商加 強合作,並引導電商在產品上的開發提升,導入品質、機能、環保的觀 念,會是未來主要方向之一。

二、產品組合優化特殊紗銷售占營業比率持續成長

紡織產業持續朝向環保永續方向發展。一般大宗貨色已進入低毛利市場。 我司需加強研發與蒐集市場情報之能量來開發差異化之特殊機能紗種。與上、 下游深化合作關係,研發高附加價值紗種。特殊紗產件與銷量也持續逐年穩定 成長,奠定國際環保機能紗供應商之量能與實績 。

一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量
108 109 110(預計)
生產量(件) % 生產量(件) % 生產量(件) %
一般紗 28,493 75% 14,557 59% 11,674 43%
特殊紗 9,688 25% 10,167 41% 15,601 57%
合計 38,181 100% 24,724 100% 27,275 100%

一般紗/特殊紗實際 銷售量 與 110 年度預計 銷售量

一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量
108 109 110(預計)
銷售量(件) % 銷售量(件) % 銷售量(件) %
一般紗 27,110 74% 20,229 65% 16,690 51%
特殊紗 9,323 26% 11,044 35% 16,022 49%
合計 36,433 100% 31,273 100% 32,712 100%

三、紡紗本業產品研發狀況:

成立專職研發中心,針對防護用高機能紗種、Anti-pilling、長短纖複合 等紗種,並導入智識管理系統建構生產履歷,並導入智能化單錠管理系統,落 實可視化、精細化管理。透過大數據分析建構最適化紡作條件。 在環保永續等研發領域,除回收保特瓶的Recycled Polyester,更針對「可 降解」、「廢棉回用再製」、「海洋廢棄物回收」等方向開發新品。

1.最近三年研發經費金額:

109 年度:15,868 仟元 108 年度:14,060 仟元 107 年度: 6,901 仟元

2.109年度已完成之項目:

因應市場需求與趨勢,積極開發高機能防護用紗、海洋廢棄物再生紗、 廢棉再利用紗種。更導入知識管理系統建構各紗種生產履歷,透過大數據 分析可快速制定各紗種的最適化紡作條件。智能化管理能有效協助我司開 發創新紗種與紡作條件設定,更能協助客戶縮短開發時程。

  • (1) 高機能防護紗-因應疫情發展,市場對於抗菌防護紡織品的需求增溫, 除了防護機能,親膚性也是相當重要的產品特性。為此開發銀離子、氧 化鋅抗菌短纖紗,短纖材質可大幅提高紗線的舒適性。此外,針對產業 用防護領域,亦開發具防火、抗電弧與親膚性的紗線產品。

  • (2)環保永續-引進降低環境衝擊、植物基、循環再生的環保素材,整廠通 過IDFL的稽核,核發OCS, GRS, RWS等認證,為環保紡織品合格供應 商。並擴大環保產品線,強化Upcycle系列之產品廣度,包含利用紡織 工段廢棄下腳再生利用的紗線、更參與環保暑海洋廢棄物循環標章, 開發海廢環保紗。此外,更導入可降解聚酯與可降解素材混紡推出可 降解紗種。

  • (3)長短纖複合-以假彈長纖為芯外複合短纖Polyester,假彈長纖為可回 收易上色的特性,可創造舒適微彈與全回收之紗線。可克服傳統彈性 絲不可回收與不吃色的問題,提高服飾的環保性與舒適性。

  • (4)為提升產量及品質水準,紡部完成重點如下:

  • ­特紡線擴增第15線,提升特殊紗佔有比例。

  • ­三瑞廠清梳線增設變頻器,以利控制不同有色原料之開纖及梳理品質, 不受限於專紡竹炭類紗。

  • (5)為了因應市場小量多樣的客製化需求,R&D與現場人員投入大量時間心 力,經過多次 Troubleshooting與紡作條件調整,引進「知識管理系統」, 數位化生產履歷建立,強化品質管理與追溯。更可依統計結果追蹤改善 措施與成效。

四、永續經營策略與發展

  • 「永續經營」一直是我司的核心價值與經營理念。對於環境、社會、公司 制理的永續發展乃我司策略的核心。

  • 1.環保能源與節能措施:

  • 我司對於環保潔淨能源之採用一直不遺餘力。台南麻豆廠建置太陽能發電, 1-4 期合計年度總發電量可達270 萬度,相當於減少1,400 噸碳排放量。 與IBM 合作建置空調節能控制系統,空調室風車與水泵搭配變頻器與圖控 系統結合,使用最小的能耗,達到紡作現場適宜的溫溼度,總節能率可達 62.75%。

  • 2.使用環保、低環境衝擊原料素材:

  • 我司以「環保機能性短纖紡織專家」為市場定位,大量開發環保系列紗種。 除回收保特瓶聚酯系列,更與原料廠、客戶一同針對海洋塑膠與微纖污染 問題開發「海廢回收環保紗」、「可生物降解環保紗」。在減少石油、水等 環境資源浪費環境議題,開發植物基、工業用大麻、鳳梨纖維、木棉等不 需耗用大量水與石油資源之環保紗種。我司生產系統符合有機棉 OCS(Organic Content Standard)認證規範、回收材系列產品包含回收聚 酯、回收尼龍、回收棉花、回收羊毛等產品,亦符合GRS(Global Recycled Standard)認證規範取得認證。自108 年起環保紗種(回收聚酯、可降解聚 酯、廢棄物再生、低環境衝擊等系列)占總營業額銷售比例逐年提高。在 疫情過後,時尚、紡織產業更重視對環境的保育,更為環保產品帶來成長 動能。

環保產品總銷貨額(未稅)佔比

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----- Start of picture text -----

35.0%
32.4%
30.0%
26.3%
25.0%
20.0%
14.8%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
108 年 109 年 110
(1-2 月 )
----- End of picture text -----

3.社會關懷與公益:

與美國Thread 公司合作,協助海地、洪都拉斯等新興國家之低收入戶, 建立廢棄保特瓶回收社群,並將回收保特瓶再製成紗、布與成品。成品於 終端市場銷售後所得之收入,再回饋給當地回收者,提高回收者之生活品 質創造就業機會。

對於原料的採購,我司也相當重視該原料是否經人道生產與友善的養殖環 境,加入瑞士BCI(Better Cotton Initiative)會員,共同改善全球棉花 種植狀況,使全球棉花的生產更有利於棉農,更有利於環境。選用澳洲非 受虐羊毛、並通過國際RWS(Responsible Wool Standard)責任羊毛認證。 對於社會與環境我們持有高度的使命感,與國際伙伴一同採用與建構,有 利社會福祉與環境保護的生產與營運方式。

五、109年度營業狀況及償債與獲利能力分析 109年度營業狀況:

單位:仟元

109年度營業狀況: 單位:仟元
項目 109 年度 108 年度 增(減)金額 增(減)%
營收淨額 702,471 790,778 (88,307) (11.17)%
毛利 62,884 13,832 49,052
354.63%
本期淨利 58,588 36,405 22,183 60.93%
每股稅後盈餘(元) 0.27 0.17 0.10 58.82%
每股淨值(元) 14.18 14.08 0.10 0.71%

1.償債能力分析

流動比率 : 178.89% 速動比率 : 95.19%

2.獲利能力分析 資產報酬率 : 1.42% 股東權益報酬率 : 1.88% 純益率 : 8.34%

六、其他投資開發:

1.太陽能發電設備:

麻豆區及仁德區太陽能設備發電,每年可達350 萬度,以燃煤發電1 度 產生528g 之CO2 換算每年可節省碳排放1,800 噸,除響應政府環保政 策外亦可為公司帶來每月約150 萬之業外收入。

2.土地出租活化資產:

麻豆工業區土地: 近期廠商因國際貿易議題及疫情影響,紛紛轉向台灣 設廠,南科大型投資計劃亦帶動高科技供應鏈設廠的意願,麻豆交流道 重劃區附近設廠需求之詢問度增加,目前已有廠商洽談租地設廠事宜。

七、110 年度營業計畫概要:

以永續環保為核心,持續開發高品質的紗線以供應各產業的需求。在家飾 布、鞋材、工業防火、電商等產業的深耕,5月份第一次舉辦新產品發表會加 強與客戶的交流,新產品長短纖複合紗的開發與推展。

  • (一)既有產品強化機能與深度,新產品呼應趨勢擴大市場銷售:

  • 1.複合機能紗:在原有素材上導入新產品,如PTFE、石墨烯、有機鍺等新 原料。在各種功能紗設計各樣吊牌與註冊商標,以供客戶索取加強我司 產品在市場上行銷 。

  • 2.環保紗:在寶特瓶回收原料基礎上,改變纖維的斷面、改質CD染色、 Pilling級數提升改質等新方向。另針對天然棉花與羊毛的廢製品再回收 利用所產生的Recycle Cotton與Recycle Wool的產品開發 。

  • 3.長短纖複合紗:新裝設機台同時具備長纖抗起毬與短纖手感的機能,是 今年我司要開發長纖布商與經邊機的一大利器 。

(二) 110 年紡部提升競爭力規劃重點如下:

  1. 規劃提升每月特紡產能,再將清梳產線劃分,增設投料&混棉設備,將現 有特紡線擴增到第16線。

  2. 提高精紡效率&降低用人成本及筒子接紗斷頭品質提升,今年起,規劃特 紡線管紗大容量化。

  3. 為業務特紡品質需求,今年再新增Siro Compact 設備3,000 錠,並預計 年底再擴增3,000 錠,以符合特紡目標產件的達成。

  4. 未來研發方向

  5. (1)長短纖複合紗:結合長短纖不同特性與優點,可以長纖作為芯部亦可 以短纖作為芯部,透過長短纖不同的特質如親、疏水性的差異,即可 在單一紗線上創造出吸、放溼之機能。更者,搭配彈性、天然纖維不 同素材的組合創造更差異化與高價值的產品。

  6. (2)多元化天然纖維:引進大麻、鳳梨、木棉等環保天然纖維,以符合市 場對環保產品線的需求。

  7. (3)海廢環保紗:海洋塑膠污染日益嚴重,將海中的廢棄物回收重新再製 為纖維,我司亦引進海洋廢棄垃圾回收再製的原料,開發海廢再生系 列產品。

  8. (4)紡織廢棄物再生線:開發Recycled cotton,Recycled wool等回收纖 維。協助客戶開發符合「搖籃到搖籃(Cradle-to-cradle)」的織品設 計,減少紡織廢棄物。

  9. (5)低毛羽產線:市場對於起毬級數之要求與需求均增,擴大Compact產線 與台數,以符合市場需求。透過智識管理系統所建構的大數據,深入 分析成紗結果與客戶回饋,調整製程參數建構抗起毬紗的最適紡作條 件。

八、未來發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總體經營 環境之影響:

從109 年第四季開始,因全球疫情較為受控趨緩,國外各品牌客戶皆陸續 將原本因疫情延遲的訂單落實下來,再加上近期品牌禁用新疆棉的議題持續發 酵,除中國之外的東南亞短纖紗廠皆受惠而接單情況理想,預計110 年上半年 、 訂單量價皆比去年高,下半年因油價 棉價齊揚,預計會保持優於去年狀況持 續營運,之後我廠會持續朝著市場未來永續環保的方向,研發更多不可取代及 具有獨特性的特殊短纖混紡紗來開發更寬更廣的市場並持續更新增加設備及產 線來爭取國內外品牌更多的訂單 。

董事長: 蔡淑櫻

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經理人: 張嘉亨 會計主管: 郭彥良

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附件二 東和紡織股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無 不合,爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上。敬請 鑒核。

此 致

本公司110 年股東常會

東和紡織股份有限公司

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審計委員會召集人:

中 華 民 國 1 1 0 年 4 月 27 日

附件三

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3,404,887
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1XXX
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$ 4,416,425
100
$ 4,574,578
100







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2100
���������������
$ 497,392
11
$ 703,074
15
2170
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2,827
-
3,813
-
2219
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63,512
1
43,862
1
2230
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2,082
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270
-
2310
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31,730

1

23,992

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21XX
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597,543
13

775,011
17
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2570
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634,758
15
634,752
14
2610
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4,942
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-
-
2640
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12,842
-
20,435
-
2645
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46,650

1

46,532

1
25XX
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699,192
16

701,719
15
2XXX
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1,296,735
29
1,476,730
32
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��
3110
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2,200,000
50
2,200,000
48
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3310
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69,234
2
65,616
2
3320
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793,273
18
793,273
17
3350
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152,775

3

120,265

3
3300
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1,015,282
23

979,154
22
3400
����
(
95,592)
(
2)
(
81,306)
(
2)
3XXX
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3,119,690
71
3,097,848
68
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$ 4,416,425
100
$ 4,574,578
100
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�������
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5
1
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12
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-
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36
36
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74
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15
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1
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1
17
14
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-

1
15
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17

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(
2)
68
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5300
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6100
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6200
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6300
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6000
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6900
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��
7100
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7000
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109��
83
17
100
( 88 )
(
3)
(91)

9
(
3 )
(
6 )
(
2)
(11)
(
2)
-
9
3
(
1)
11
108��


$ 583,959

118,512

702,471
(
621,251 )
(
18,336)
(
639,587)

62,884
(
19,470 )
(
39,644 )
(
15,868)
(
74,982)
(
12,098)
671
63,629
16,782
(
6,521)

74,561


$ 664,630

126,148

790,778
(
748,930 )
(
28,016)
(
776,946)

13,832
(
24,609 )
(
39,929 )
(
14,060)
(
78,598)
(
64,766)
468
32,519
71,451
(
10,467)

93,971
84
16
100
( 95 )
(
4)
(99)

1
(
3 )
(
5 )
(
2)
(10)
(
9)
-
4
9
(
1)
12

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7900
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7950
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8316
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������
8300
��������
�������
8500
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9810
������
109��
9
(
1)

8
-
1

-

1

9
108��


$ 62,463
(
3,875)

58,588
3,126
4,753
(
625)

7,254
$ 65,842
$ 0.27
$ 0.27


$ 29,205

7,200

36,405
(
3,353 )
31,969

671

29,287
$ 65,692
$ 0.17
$ 0.17

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1

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-
4

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29,287

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44,000 )
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7,254

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$3,119,690 $3,119,690
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( $ 110,822 ) - - -
31,969

31,969
(
2,453 )
(
81,306 )
- - -
4,753

4,753
(
19,039 )
($ 95,592 )
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$ 2,200,000
$ 61,768
$ 793,273
$ 131,937
-
3,848
-
(
3,848 )
-
-
-
(
44,000 )
-
-
-
36,405

-

-

-
(
2,682 )

-

-

-

33,723

-

-

-

2,453
2,200,000
65,616
793,273
120,265
-
3,618
-
(
3,618 )
-
-
-
(
44,000 )
-
-
-
58,588

-

-

-

2,501

-

-

-

61,089

-

-

-

19,039
$2,200,000
$ 69,234
$ 793,273
$ 152,775
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108�1�1���
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B5
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B5
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109����
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D5
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A20900
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A22700
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A23700
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A30000
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A32230
����
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A33300
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$ 62,463
69,039
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(
671 )
(
15,477 )
(
44,628 )
(
5,295 )
6,521
-
(
28,548 )
(
23,663 )
(
2,488 )
(
18,026 )
198
101,200
(
4,175 )
(
986 )
19,879
7,738
(
4,467 )

4,942
123,925
671
44,628
(
6,750 )

-
162,474
108��
$ 29,205
70,600
303
(
468 )
(
15,477 )
(
29,946 )
(
2,004 )
10,467
(
67,412 )
33,529
(
6,076 )
307
36,233
4,728
(
70,604 )
663
(
5,209 )
(
10,994 )
(
8,486 )
(
9,117 )

-
(
39,758 )
468
29,946
(
10,762 )
(
1,393)
(
21,499)

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B00020
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B00030
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B02700
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B03800
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B04500
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B05400
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B05500
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B07100
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BBBB
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C00200
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C03000
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C04500
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CCCC
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E00100
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E00200
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( $ 805,228 )
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4,058
(
1,378 )
(
949 )
(
622 )
(
3,760 )
-
(
953)
(
3,281)
( 205,682 )
118
(
44,000)
(249,564)
(
90,371 )
206,329
$ 115,958
108��
( $ 228,821 )
200,721
-
(
3,560 )
-
-
-
235,130
(
49,080)
154,390
80,644
1,766
(
44,000)

38,410
171,301

35,028
$ 206,329

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附件四

東和紡織股份有限公司 盈餘分配表 民國109 年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
金額
期初未分配盈餘
減:精算(損)益列入保留盈餘
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益
工具投資累計損益轉保留盈餘
加:民國109 年度稅後淨利
減:提列法定盈餘公積(10%)
註(1)
註(2)
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利-現金股利(每股0.246 元)
註(3&4&5)
期末未分配盈餘
註(5)
附註
72,647,920
2,500,624
19,038,974
58,588,829
(8,012,843)
144,763,504
54,120,000
90,643,504
90,643,504
  • 1.民國109 年度股東會(109 年6 月)決議分派股息紅利後之未分配盈餘。

  • 2.依公司法第232 條規定,提列10%法定盈餘公積。

  • 3.依公司章程第39 條第一項第一款規定,股利之發放不得高於剩餘可分配盈餘之60%。 本年度可分配之盈餘為144,763,504 元,其60%約為86,858,102 元,

  • 4.依公司章程第39 條第一項第二款規定,每年度決算有盈餘時,應依法完納稅捐,彌補 以往年度虧損,並提撥法定盈餘公積百分之十及依法令及所需提列之特別盈餘公積或 迴轉特別盈餘公積後,再就其餘額,分配股東紅利百分之七十五以上。 本年度決算盈餘淨額為72,115,584 元,其75%約為54,086,688 元

  • 5.目前流通在外之普通股為220,000,000 股,故擬配發每股0.246 元之現金股利,計 54,120,000 元(220,000,000 股* 0.246 元)。

  • 6.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數, 列入公司之其他收入。

  • 7.衡酌資本支出及投資開發預算等支出,為使公司之資金能支應相對之資本支出等,因 此適當保留盈餘約90,643 仟元。

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董事長:蔡淑櫻

經理人:張嘉亨 會計主管:郭彥良

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附件五

東和紡織股份有限公司

公司章程條文修正對照表

修正後條文 現行條文 說明
第二條︰
本公司之營業範圍規定如
次:
一、C302010織布業
二、C303010不織布業
三、F401010國際貿易類。
四、C301010 紡紗業。
五、C801120 人造纖維製造
業。
六、A401010 畜牧場經營業。
七、H701020 工業廠房開發
租售業。
八、H701040 特定專業區開
發業。
九、F209060 文教、樂器、
育樂用品零售業。
十、F203010食品什貨、飲
料零售業。
十一、F203020 菸酒零售業。
十二、F501060 餐館業。
十三、F501030 飲料店業。
十四、F501050 飲酒店業。
十五、F601010 智慧財產權
業。
第二條︰
本公司之營業範圍規定如
次:
一、天然纖維紡織印染及其
加工業務。
二、化學纖維紡織印染及其
加工業務。
三、多元酯棉之生產及其加
工業務。
四、有關原料及產品之國內
外買賣業務。
五、委託營造廠興建商業大
樓及國民住宅出租出售業
務。
六、有關進出口貿易業務。
七、C301010 紡紗業。
八、C802020人造纖維製造
業。
九、A102040 休閒農業。
十、A401010 牧場經營業。
十一、H701020 工業廠房開
發租售業。
十二、H701040 特定專業區
開發業。
十三、F209030 玩具、娛樂
用品零售業。
十四、F203010 食品、飲料
零售業。
十五、F203020 菸酒零售業。
十六、F501060 餐館業。
十七、F501030 飲料店業。
十八、F501050 飲酒店業。
十九、F601010 智慧財產權
業。
1.依公司法第18條第3項規定,
應依中央主管機關所定營業項目
代碼表規定,文字敘述者依代碼表
修正。
2.依營業項目代碼表性質併入
C301010 紡紗業。
3.依營業項目代碼表性質併入
H701010 住宅及大樓開發租售業。
4.同第1點
5.變更項次。
6.依營業項目代碼表修正及變更
項次。
7.依公司法第17條第1項規定,
為特許行業,故刪除。
8.同第6點
9.同第5點
10.同第5點
11.同第6點
12.同第6點
13.同第5點
14.同第5點
15.同第5點
16.同第5點
十六、I102010 投資顧問業。
十七、J701020 遊樂園業。
十八、J601010 藝文服務業。
十九、J801030 競技及休閒
運動場館業。
二十、JB01010會議及展覽
服務業。
二十一、G801010 倉儲業。
二十二、H703100 不動產租
賃業。
二十三、H701010 住宅及大
樓開發租售業。
二十四、H701050 投資興建
公共建設業。
二十五、IZ06010 理貨包裝
業。
二十六、ZZ99999 除許可業
務外,得經營法令非禁止或
非限制之業務。
二十、I102010 投資顧問業。
二十一、J701020 遊樂園業。
二十二、J601010 藝文展覽
業。
二十三、J801030 競技及休
閒體育場館業。
二十四、JB01010 展覽服務
業。
二十五、G801010 倉儲業。
二十六、H703010 廠房出租
業。
二十七、H703020 倉庫出租
業。
二十八、H703030 辦公大樓
出租業。
二十九、H703040 攤位出租
業。
三十、H703050 會議室出租
業。
三十一、H701010 住宅及大
樓開發租售業。
三十二、H701050 投資興建
公共建設業。
三十三、IZ06010 理貨包裝
業。
三十四、F212011 加油站業。
三十五、ZZ99999 除許可業
務外,得經營法令非禁止或
非限制之業務。
17.同第5點
18.同第5點
19.同第5點
20.同第6點
21.同第6點
22.同第6點
23.同第5點
24.同第6點;原第二十六至第三
十項性質合併為不動產租賃業。
25.同第5點
26.同第5點
27.同第5點
28.依公司法第17 條第1 項規
定,為特許行業,故刪除。
29.同第5點。
第二條之二︰
本公司因業務之需要,得依資
金貸與他人作業程序規定,辦
理資金貸與事宜。
本公司禁止為他人或他公司
背書保證
第三條之一︰
本公司因業務之需要,得依資
金貸與他人作業程序規定,辦
理資金貸與事宜。
1.本條新增,第一項由原第三條之
一移列。
2.依公司法第16條第1項規定:「公
司除依其他法律或公司章程規定
得為保證者外,不得為任何保證
人。」為重申本公司立場,新增第
二項。
第 卅六 條:
本公司董事(含董事長)之報
酬,授權董事會依其對本公
司營運參與之程度及貢獻之
價值,並參酌同業通常之水
第 卅六 條:
本公司董事(含董事長)及監
察人之報酬,授權董事會依其
對本公司營運參與之程度及
貢獻之價值,並參酌同業通常
配合設置審計委員會取代監察人
制度,酌予修正。
準議定之。 之水準議定之。
第 卅八 條:
本公司於每會計年度終了,
由董事會依法造具下列表
冊,依法定程序提請股東常
會請求承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之
議案。
第 卅八 條:
本公司每會計年度終了結
算,由董事會依法造具下列
各項表冊於股東常會開會前
三十日送交監察人查核,提
請股東常會請求承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之
議案。
配合設置審計委員會取代監察人
制度,酌予修正。
第 卅八 條之一:
本公司應以當年度獲利狀況
之百分之一至百分之五分派
員工酬勞,並得以不超過當
年度獲利狀況之百分之五分
派董事酬勞,但公司尚有累
積虧損時,應予彌補。
前項所稱之當年度獲利狀況
係指當年度稅前利益扣除分
派員工酬勞及董事酬勞前之
利益。
第一項員工酬勞及董事酬勞
之分派應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董
事過半數同意之決議行之,
並報告股東會。
第 卅八 條之一:
本公司應以當年度獲利狀況
之百分之一至百分之五分派
員工酬勞,並得以不超過當
年度獲利狀況之百分之五分
派董監事酬勞,但公司尚有
累積虧損時,應予彌補。
前項所稱之當年度獲利狀況
係指當年度稅前利益扣除分
派員工酬勞及董監事酬勞前
之利益。
第一項員工酬勞及董監事酬
勞之分派應由董事會以董事
三分之二以上之出席及出席
董事過半數同意之決議行
之,並報告股東會。
配合設置審計委員會取代監察人
制度,酌予修正。
第 四二 條:
本章程訂立於中華民國四十
八年八月十八日,自股東會
議決議之日起生效,修正時
亦同。
民國四十九年九月五日第一
次修正。
民國四十九年十二月卅一日
第二次修正。
民國五十年十月十五日第三
次修正。
民國五十三年四月十五日第
四次修正。
民國五十七年一月三日第五
次修正。
民國五十八年三月廿五日第
六次修正。
第 四二 條:
本章程訂立於中華民國四十
八年八月十八日,自股東會
議決議之日起生效,修正時
亦同。
民國四十九年九月五日第一
次修正。
民國四十九年十二月卅一日
第二次修正。
民國五十年十月十五日第三
次修正。
民國五十三年四月十五日第
四次修正。
民國五十七年一月三日第五
次修正。
民國五十八年三月廿五日第
六次修正。
增列修訂次數及日期。
民國五十九年三月二十日第
七次修正。
民國六十年七月二十日第八
次修正。
民國六十年十月八日第九次
修正。
民國六十一年四月廿六日第
十次修正。
民國六十二年三月三十日第
十一次修正。
民國六十三年四月十日第十
二次修正。
民國六十三年五月廿五日第
十三次修正。
民國六十三年六月十二日第
十四次修正。
民國六十四年四月九日第十
五次修正。
民國六十五年四月廿二日第
十六次修正。
民國六十五年十一月廿三日
第十七次修正。
民國六十六年五月廿三日第
十八次修正。
民國六十七年六月十五日第
十九次修正。
民國六十八年五月十二日第
二十次修正。
民國六十九年六月廿一日第
廿一次修正。
民國七十年六月廿七日第廿
二次修正。
民國七十一年六月十九日第
廿三次修正。
民國七十二年八月三十日第
廿四次修正。
民國七十五年六月十四日第
廿五次修正。
民國七十七年五月十四日第
廿六次修正。
民國七十八年四月廿二日第
廿七次修正。
民國七十九年四月廿五日第
廿八次修正。
民國五十九年三月二十日第
七次修正。
民國六十年七月二十日第八
次修正。
民國六十年十月八日第九次
修正。
民國六十一年四月廿六日第
十次修正。
民國六十二年三月三十日第
十一次修正。
民國六十三年四月十日第十
二次修正。
民國六十三年五月廿五日第
十三次修正。
民國六十三年六月十二日第
十四次修正。
民國六十四年四月九日第十
五次修正。
民國六十五年四月廿二日第
十六次修正。
民國六十五年十一月廿三日
第十七次修正。
民國六十六年五月廿三日第
十八次修正。
民國六十七年六月十五日第
十九次修正。
民國六十八年五月十二日第
二十次修正。
民國六十九年六月廿一日第
廿一次修正。
民國七十年六月廿七日第廿
二次修正。
民國七十一年六月十九日第
廿三次修正。
民國七十二年八月三十日第
廿四次修正。
民國七十五年六月十四日第
廿五次修正。
民國七十七年五月十四日第
廿六次修正。
民國七十八年四月廿二日第
廿七次修正。
民國七十九年四月廿五日第
廿八次修正。
民國八十年四月廿三日第廿
九次修正。
民國八十一年四月廿三日第
三十次修正。
民國八十二年六月十五日第
卅一次修正。
民國八十二年十二月二日第
卅二次修正。
民國八十五年四月八日第卅
三次修正。
民國八十九年五月十六日第
卅四次修正。
民國九十一年五月二十日第
卅五次修正。
民國九十三年五月十四日第
卅六次修正。
民國九十四年五月十九日第
卅七次修正。
民國九十五年六月廿一日第
卅八次修正。
民國九十九年五月廿五日第
卅九次修正。
民國一百零一年六月六日第
四十次修正。
民國一百零二年六月四日第
四十一次修正。
民國一百零四年六月三日第
四十二次修正。
民國一百零五年六月八日第
四十三次修正。
民國一百零七年六月十一日
第四十四次修正。
民國一百零八年六月十二日
第四十五次修正。
民國一百一十年七月一日
第四十六次修正。
民國八十年四月廿三日第廿
九次修正。
民國八十一年四月廿三日第
三十次修正。
民國八十二年六月十五日第
卅一次修正。
民國八十二年十二月二日第
卅二次修正。
民國八十五年四月八日第卅
三次修正。
民國八十九年五月十六日第
卅四次修正。
民國九十一年五月二十日第
卅五次修正。
民國九十三年五月十四日第
卅六次修正。
民國九十四年五月十九日第
卅七次修正。
民國九十五年六月廿一日第
卅八次修正。
民國九十九年五月廿五日第
卅九次修正。
民國一百零一年六月六日第
四十次修正。
民國一百零二年六月四日第
四十一次修正。
民國一百零四年六月三日第
四十二次修正。
民國一百零五年六月八日第
四十三次修正。
民國一百零七年六月十一日
第四十四次修正。
民國一百零八年六月十二日
第四十五次修正。