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TUNG HO AGM Information 2021

Jul 1, 2021

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AGM Information

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股票代號:1414
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東和紡織股份有限公司 1 1 0 年股東常會 議事手冊

時間:110年6月11日(星期五)上午九時正 地點:台北市信義區信義路5段5號2樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

目錄

頁次

開會程序 .............................................................................................................. 1 開會議程 .............................................................................................................. 2 一、報告事項 .............................................................................................. 3 二、承認事項 .............................................................................................. 4 三、討論事項 .............................................................................................. 4 四、臨時動議 .............................................................................................. 4 五、散會 ...................................................................................................... 4

附件

一、營業報告書 .......................................................................................... 5 二、審計委員會審查報告書 .................................................................... 11 三、民國109 年度財務報表及會計師查核報告 ...................................... 12 四、民國109 年度盈餘分配表 .................................................................. 22 五、公司章程修正條文對照表 .................................................................. 23 附錄 一、本公司章程 .......................................................................................... 28 二、本公司股東會議事規則 ...................................................................... 34 三、本公司全體董事持股情形 .................................................................. 36

110 年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議

七、散會

-1-

110 年股東常會議程

開會時間:中華民國 110 年 6 月 11 日 ( 星期五 ) 上午九時正

開會地點:台北市信義區信義路5 段5 號2 樓

(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2 會議室)

主席:蔡淑櫻董事長

一、報告事項

一 ( ) 民國 109 年度營業報告。

( 二 ) 審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

( 三 ) 民國 109 年對外保證與對外被保證餘額報告。

( 四 ) 民國 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項

一 ( ) 民國 109 年度營業報告書及財務報表案。

( 二 ) 民國 109 年度盈餘分配案。

三、討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文。

四、臨時動議

五、散會

-2-

一、報告事項

第一案:(董事會提)

案由:民國109 年度營業報告,敬請 鑒察。

說明: 本公司民國109 年度營業報告書,請參閱附件一(詳見本手冊第5 頁至第 10 頁)。

第二案:(董事會提)

案由:審計委員會審查民國109 年度決算表冊報告,敬請 鑒察。

說明: 審計委員會審查報告書,請參閱附件二(詳見本手冊第11 頁)。

第三案:(董事會提)

案由:民國109 年對外保證與對外被保證餘額報告,敬請 鑒察。 說明: 本公司民國109 年對外保證與對外被保證餘額均為零。

第四案:(董事會提)

案由:民國109 年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

  • 說明: 1.本案係依公司法第235 條之1 及本公司章程第38 條之1 規定辦理。

  • 2.民國109 年度獲利狀況為新台幣65,751,426 元,由第36 屆第10 次董 事會決議通過109 年度員工酬勞之分派為當年度獲利狀況之2.5%,金 額為新台幣1,643,786 元;109 年度董事酬勞之分派為當年度獲利狀 況之2.5%,金額為新台幣1,643,786 元。

-3-

二、承認事項

第一案:(董事會提)

案由:民國109 年度營業報告書及財務報表案,敬請承認。

  • 說明: 1.本公司民國109年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過,其中 財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗會計師及趙永祥會計 師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核出 具審查報告在案。

  • 2.民國109年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱附件一 ~附件三(詳見本手冊第5頁至第21頁)。

決議:

第二案:(董事會提)

案由:民國109 年度盈餘分配案,敬請承認。

  • 說明: 1.本公司民國109年度營業決算稅後盈餘新台幣 58,588,829元,累積本 期可供分配盈餘新台幣 144,763,504元,依章程規定擬分配股東現金 紅利每股配發0.246元,合計配發新台幣54,120,000 元。

  • 2.民國109年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核 完竣,請參閱附件四(詳見本手冊第22頁)。

決議:

三、討論事項

第一案:(董事會提)

案由:修訂本公司「公司章程」部分條文,敬請核議。

  • 說明: 為配合公司法修訂及實際營運需求,擬修訂本公司「公司章程」,修訂條 文對照表請參閱附件五(詳見本手冊第23 頁至第27 頁)。

決議:

四、臨時動議

五、散會

-4-

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東和紡織股份有限公司

109 年度營業報告書

一、紡織業概況

1. 台灣短纖市場狀況:

  • (1)短纖市場規模,國內目前紡紗錠數約55萬錠,實際運行錠數約30萬錠 。 (2)109年新冠疫情爆發,各國封城與消費緊縮的衝擊下,品牌先砍成衣廠 訂單,成衣廠轉向取消布廠訂單,布廠再往上游纖維、紗線廠減單,形 成一連串負面連鎖效應。同業諸多紗廠也因疫情影響,再加上連年虧損 而陸續關閉台灣生產據點。我廠在此艱困的環境下,仍選擇堅定腳步, 持續走特殊短纖混紡紗的路。隨著後疫情時代來臨,再度突顯供應鏈脆 弱及彈性不足問題。為了快速回應市場變化與開發新品,我司建構知識 管理系統,透過大數據分析打造敏捷且精準的生產體系 。

  • (3)在後疫情時代,終端消費者生活型態產生巨大的轉變。宅經濟、防疫需 求與環境保育意識的發酵,帶動我司環保、抗菌、親膚複合機能紗種之 銷售,訂單能見度已達四個月以上。而我廠仍會持續擴增特殊紗的產能, 並精進品質來爭取更多品牌訂單。持續增加我廠特殊混紡紗的銷售力道 及拓展外銷的銷售渠道,以因應國內市場持續萎縮,降低營運風險。

2. 預測未來發展趨勢:

  • (1)在國際品牌與消費者環保意識抬頭下,環保、可回收、天然可降解的產 品,是市場未來潮流,也是我司近幾年開發的重點 。

  • (2)因美國抵制中國大陸新疆棉的產品,所以在原料上的準備、了解訂單在 市場的轉移與交期的掌控是必須的 。

  • (3)因新冠肺炎所造成的宅經濟,電商市場去年皆大幅成長,如何與電商加 強合作,並引導電商在產品上的開發提升,導入品質、機能、環保的觀 念,會是未來主要方向之一。

二、產品組合優化特殊紗銷售占營業比率持續成長

紡織產業持續朝向環保永續方向發展。一般大宗貨色已進入低毛利市場。 我司需加強研發與蒐集市場情報之能量來開發差異化之特殊機能紗種。與上、 下游深化合作關係,研發高附加價值紗種。特殊紗產件與銷量也持續逐年穩定 成長,奠定國際環保機能紗供應商之量能與實績 。

一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量 一般紗/特殊紗實際生產量與110年度預計生產量
108 109 110(預計)
生產量(件) % 生產量(件) % 生產量(件) %
一般紗 28,493 75% 14,557 59% 11,674 43%
特殊紗 9,688 25% 10,167 41% 15,601 57%
合計 38,181 100% 24,724 100% 27,275 100%

-5-

一般紗/特殊紗實際 銷售量 與 110 年度預計 銷售量

一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量 一般紗/特殊紗實際銷售量與110年度預計銷售量
108 109 110(預計)
銷售量(件) % 銷售量(件) % 銷售量(件) %
一般紗 27,110 74% 20,229 65% 16,690 51%
特殊紗 9,323 26% 11,044 35% 16,022 49%
合計 36,433 100% 31,273 100% 32,712 100%

三、紡紗本業產品研發狀況:

成立專職研發中心,針對防護用高機能紗種、Anti-pilling、長短纖複合 等紗種,並導入智識管理系統建構生產履歷,並導入智能化單錠管理系統,落 實可視化、精細化管理。透過大數據分析建構最適化紡作條件。 在環保永續等研發領域,除回收保特瓶的Recycled Polyester,更針對「可 降解」、「廢棉回用再製」、「海洋廢棄物回收」等方向開發新品。

1.最近三年研發經費金額:

109 年度:15,868 仟元 108 年度:14,060 仟元 107 年度: 6,901 仟元

2.109年度已完成之項目:

因應市場需求與趨勢,積極開發高機能防護用紗、海洋廢棄物再生紗、 廢棉再利用紗種。更導入知識管理系統建構各紗種生產履歷,透過大數據 分析可快速制定各紗種的最適化紡作條件。智能化管理能有效協助我司開 發創新紗種與紡作條件設定,更能協助客戶縮短開發時程。

  • (1) 高機能防護紗-因應疫情發展,市場對於抗菌防護紡織品的需求增溫, 除了防護機能,親膚性也是相當重要的產品特性。為此開發銀離子、氧 化鋅抗菌短纖紗,短纖材質可大幅提高紗線的舒適性。此外,針對產業 用防護領域,亦開發具防火、抗電弧與親膚性的紗線產品。

  • (2)環保永續-引進降低環境衝擊、植物基、循環再生的環保素材,整廠通 過IDFL的稽核,核發OCS, GRS, RWS等認證,為環保紡織品合格供應 商。並擴大環保產品線,強化Upcycle系列之產品廣度,包含利用紡織 工段廢棄下腳再生利用的紗線、更參與環保暑海洋廢棄物循環標章, 開發海廢環保紗。此外,更導入可降解聚酯與可降解素材混紡推出可 降解紗種。

  • (3)長短纖複合-以假彈長纖為芯外複合短纖Polyester,假彈長纖為可回 收易上色的特性,可創造舒適微彈與全回收之紗線。可克服傳統彈性 絲不可回收與不吃色的問題,提高服飾的環保性與舒適性。

  • (4)為提升產量及品質水準,紡部完成重點如下:

  • ­特紡線擴增第15線,提升特殊紗佔有比例。

  • ­三瑞廠清梳線增設變頻器,以利控制不同有色原料之開纖及梳理品質, 不受限於專紡竹炭類紗。

  • (5)為了因應市場小量多樣的客製化需求,R&D與現場人員投入大量時間心 力,經過多次 Troubleshooting與紡作條件調整,引進「知識管理系統」, 數位化生產履歷建立,強化品質管理與追溯。更可依統計結果追蹤改善 措施與成效。

-6-

四、永續經營策略與發展

  • 「永續經營」一直是我司的核心價值與經營理念。對於環境、社會、公司 制理的永續發展乃我司策略的核心。

  • 1.環保能源與節能措施:

  • 我司對於環保潔淨能源之採用一直不遺餘力。台南麻豆廠建置太陽能發電, 1-4 期合計年度總發電量可達270 萬度,相當於減少1,400 噸碳排放量。 與IBM 合作建置空調節能控制系統,空調室風車與水泵搭配變頻器與圖控 系統結合,使用最小的能耗,達到紡作現場適宜的溫溼度,總節能率可達 62.75%。

  • 2.使用環保、低環境衝擊原料素材:

  • 我司以「環保機能性短纖紡織專家」為市場定位,大量開發環保系列紗種。 除回收保特瓶聚酯系列,更與原料廠、客戶一同針對海洋塑膠與微纖污染 問題開發「海廢回收環保紗」、「可生物降解環保紗」。在減少石油、水等 環境資源浪費環境議題,開發植物基、工業用大麻、鳳梨纖維、木棉等不 需耗用大量水與石油資源之環保紗種。我司生產系統符合有機棉 OCS(Organic Content Standard)認證規範、回收材系列產品包含回收聚 酯、回收尼龍、回收棉花、回收羊毛等產品,亦符合GRS(Global Recycled Standard)認證規範取得認證。自108 年起環保紗種(回收聚酯、可降解聚 酯、廢棄物再生、低環境衝擊等系列)占總營業額銷售比例逐年提高。在 疫情過後,時尚、紡織產業更重視對環境的保育,更為環保產品帶來成長 動能。

環保產品總銷貨額(未稅)佔比

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35.0%
32.4%
30.0%
26.3%
25.0%
20.0%
14.8%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
108 年 109 年 110
(1-2 月 )
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3.社會關懷與公益:

與美國Thread 公司合作,協助海地、洪都拉斯等新興國家之低收入戶, 建立廢棄保特瓶回收社群,並將回收保特瓶再製成紗、布與成品。成品於 終端市場銷售後所得之收入,再回饋給當地回收者,提高回收者之生活品 質創造就業機會。

對於原料的採購,我司也相當重視該原料是否經人道生產與友善的養殖環 境,加入瑞士BCI(Better Cotton Initiative)會員,共同改善全球棉花 種植狀況,使全球棉花的生產更有利於棉農,更有利於環境。選用澳洲非 受虐羊毛、並通過國際RWS(Responsible Wool Standard)責任羊毛認證。 對於社會與環境我們持有高度的使命感,與國際伙伴一同採用與建構,有 利社會福祉與環境保護的生產與營運方式。

五、109年度營業狀況及償債與獲利能力分析 109年度營業狀況:

單位:仟元

109年度營業狀況: 單位:仟元
項目 109 年度 108 年度 增(減)金額 增(減)%
營收淨額 702,471 790,778 (88,307) (11.17)%
毛利 62,884 13,832 49,052
354.63%
本期淨利 58,588 36,405 22,183 60.93%
每股稅後盈餘(元) 0.27 0.17 0.10 58.82%
每股淨值(元) 14.18 14.08 0.10 0.71%

1.償債能力分析

流動比率 : 178.89% 速動比率 : 95.19%

2.獲利能力分析 資產報酬率 : 1.42% 股東權益報酬率 : 1.88% 純益率 : 8.34%

六、其他投資開發:

1.太陽能發電設備:

麻豆區及仁德區太陽能設備發電,每年可達350 萬度,以燃煤發電1 度 產生528g 之CO2 換算每年可節省碳排放1,800 噸,除響應政府環保政 策外亦可為公司帶來每月約150 萬之業外收入。

2.土地出租活化資產:

麻豆工業區土地: 近期廠商因國際貿易議題及疫情影響,紛紛轉向台灣 設廠,南科大型投資計劃亦帶動高科技供應鏈設廠的意願,麻豆交流道 重劃區附近設廠需求之詢問度增加,目前已有廠商洽談租地設廠事宜。

-8-

七、110 年度營業計畫概要:

以永續環保為核心,持續開發高品質的紗線以供應各產業的需求。在家飾 布、鞋材、工業防火、電商等產業的深耕,5月份第一次舉辦新產品發表會加 強與客戶的交流,新產品長短纖複合紗的開發與推展。

  • (一)既有產品強化機能與深度,新產品呼應趨勢擴大市場銷售:

  • 1.複合機能紗:在原有素材上導入新產品,如PTFE、石墨烯、有機鍺等新 原料。在各種功能紗設計各樣吊牌與註冊商標,以供客戶索取加強我司 產品在市場上行銷 。

  • 2.環保紗:在寶特瓶回收原料基礎上,改變纖維的斷面、改質CD染色、 Pilling級數提升改質等新方向。另針對天然棉花與羊毛的廢製品再回收 利用所產生的Recycle Cotton與Recycle Wool的產品開發 。

  • 3.長短纖複合紗:新裝設機台同時具備長纖抗起毬與短纖手感的機能,是 今年我司要開發長纖布商與經邊機的一大利器 。

(二) 110 年紡部提升競爭力規劃重點如下:

  1. 規劃提升每月特紡產能,再將清梳產線劃分,增設投料&混棉設備,將現 有特紡線擴增到第16線。

  2. 提高精紡效率&降低用人成本及筒子接紗斷頭品質提升,今年起,規劃特 紡線管紗大容量化。

  3. 為業務特紡品質需求,今年再新增Siro Compact 設備3,000 錠,並預計 年底再擴增3,000 錠,以符合特紡目標產件的達成。

  4. 未來研發方向

  5. (1)長短纖複合紗:結合長短纖不同特性與優點,可以長纖作為芯部亦可 以短纖作為芯部,透過長短纖不同的特質如親、疏水性的差異,即可 在單一紗線上創造出吸、放溼之機能。更者,搭配彈性、天然纖維不 同素材的組合創造更差異化與高價值的產品。

  6. (2)多元化天然纖維:引進大麻、鳳梨、木棉等環保天然纖維,以符合市 場對環保產品線的需求。

  7. (3)海廢環保紗:海洋塑膠污染日益嚴重,將海中的廢棄物回收重新再製 為纖維,我司亦引進海洋廢棄垃圾回收再製的原料,開發海廢再生系 列產品。

  8. (4)紡織廢棄物再生線:開發Recycled cotton,Recycled wool等回收纖 維。協助客戶開發符合「搖籃到搖籃(Cradle-to-cradle)」的織品設 計,減少紡織廢棄物。

  9. (5)低毛羽產線:市場對於起毬級數之要求與需求均增,擴大Compact產線 與台數,以符合市場需求。透過智識管理系統所建構的大數據,深入 分析成紗結果與客戶回饋,調整製程參數建構抗起毬紗的最適紡作條 件。

-9-

八、未來發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總體經營 環境之影響:

從109 年第四季開始,因全球疫情較為受控趨緩,國外各品牌客戶皆陸續 將原本因疫情延遲的訂單落實下來,再加上近期品牌禁用新疆棉的議題持續發 酵,除中國之外的東南亞短纖紗廠皆受惠而接單情況理想,預計110 年上半年 、 訂單量價皆比去年高,下半年因油價 棉價齊揚,預計會保持優於去年狀況持 續營運,之後我廠會持續朝著市場未來永續環保的方向,研發更多不可取代及 具有獨特性的特殊短纖混紡紗來開發更寬更廣的市場並持續更新增加設備及產 線來爭取國內外品牌更多的訂單 。

董事長: 蔡淑櫻

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經理人: 張嘉亨 會計主管: 郭彥良

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-10-

附件二 東和紡織股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無 不合,爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上。敬請 鑒核。

此 致

本公司110 年股東常會

東和紡織股份有限公司

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審計委員會召集人:

中 華 民 國 1 1 0 年 4 月 27 日

-11-

附件三

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319,815
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49,395
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31,369
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9,545
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9,743
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550,740
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1220
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1
46,217
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1600
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1,585,612
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1,651,141
36
1760
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1,662,829
38
1,644,787
36
1780
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480
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227
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1840
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54,358
1
57,039
1
1990
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6,441

-

5,476

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3,347,499
76
3,404,887
74
1XXX
����
$ 4,416,425
100
$ 4,574,578
100







����
2100
���������������
$ 497,392
11
$ 703,074
15
2170
����
2,827
-
3,813
-
2219
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63,512
1
43,862
1
2230
���������������
2,082
-
270
-
2310
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31,730

1

23,992

1
21XX
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597,543
13

775,011
17
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2570
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634,758
15
634,752
14
2610
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4,942
-
-
-
2640
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12,842
-
20,435
-
2645
�����

46,650

1

46,532

1
25XX
�������

699,192
16

701,719
15
2XXX
����
1,296,735
29
1,476,730
32
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��
3110
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2,200,000
50
2,200,000
48
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3310
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69,234
2
65,616
2
3320
������
793,273
18
793,273
17
3350
�����

152,775

3

120,265

3
3300
������
1,015,282
23

979,154
22
3400
����
(
95,592)
(
2)
(
81,306)
(
2)
3XXX
����
3,119,690
71
3,097,848
68
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$ 4,416,425
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$ 4,574,578
100
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�������
�������
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108�12�31�
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1
7
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1
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12
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-
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36
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74
100
15
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1
-

1
17
14
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-

1
15
32
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17

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(
2)
68
100

-16-

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�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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5300
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6100
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6200
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6300
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6000
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6900
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��
7100
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7000
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��
109��
83
17
100
( 88 )
(
3)
(91)

9
(
3 )
(
6 )
(
2)
(11)
(
2)
-
9
3
(
1)
11
108��


$ 583,959

118,512

702,471
(
621,251 )
(
18,336)
(
639,587)

62,884
(
19,470 )
(
39,644 )
(
15,868)
(
74,982)
(
12,098)
671
63,629
16,782
(
6,521)

74,561


$ 664,630

126,148

790,778
(
748,930 )
(
28,016)
(
776,946)

13,832
(
24,609 )
(
39,929 )
(
14,060)
(
78,598)
(
64,766)
468
32,519
71,451
(
10,467)

93,971
84
16
100
( 95 )
(
4)
(99)

1
(
3 )
(
5 )
(
2)
(10)
(
9)
-
4
9
(
1)
12

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-17-

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8316
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�������
�������
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������
������
8300
��������
�������
8500
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����������
9710
������
9810
������
109��
9
(
1)

8
-
1

-

1

9
108��


$ 62,463
(
3,875)

58,588
3,126
4,753
(
625)

7,254
$ 65,842
$ 0.27
$ 0.27


$ 29,205

7,200

36,405
(
3,353 )
31,969

671

29,287
$ 65,692
$ 0.17
$ 0.17

(

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3

1

4
-
4

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4

8

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-18-

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$ 3,076,156 - (
44,000 )
36,405
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44,000 )
58,588
7,254

65,842

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$3,119,690 $3,119,690
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( $ 110,822 ) - - -
31,969

31,969
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2,453 )
(
81,306 )
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4,753

4,753
(
19,039 )
($ 95,592 )
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$ 2,200,000
$ 61,768
$ 793,273
$ 131,937
-
3,848
-
(
3,848 )
-
-
-
(
44,000 )
-
-
-
36,405

-

-

-
(
2,682 )

-

-

-

33,723

-

-

-

2,453
2,200,000
65,616
793,273
120,265
-
3,618
-
(
3,618 )
-
-
-
(
44,000 )
-
-
-
58,588

-

-

-

2,501

-

-

-

61,089

-

-

-

19,039
$2,200,000
$ 69,234
$ 793,273
$ 152,775
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��������
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108�1�1���
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B5
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Z1
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B5
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D1
109����
D3
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D5
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Q1
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Z1
109�12�31���
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-19-

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A21200
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A20900
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A22700
����������
A23700
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A30000
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A31130
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A31150
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A31180
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A31230
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A32150
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A32230
����
A32240
�����������
A32990
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A33000
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A33100
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A33300
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A33500
������
AAAA
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109��
$ 62,463
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(
671 )
(
15,477 )
(
44,628 )
(
5,295 )
6,521
-
(
28,548 )
(
23,663 )
(
2,488 )
(
18,026 )
198
101,200
(
4,175 )
(
986 )
19,879
7,738
(
4,467 )

4,942
123,925
671
44,628
(
6,750 )

-
162,474
108��
$ 29,205
70,600
303
(
468 )
(
15,477 )
(
29,946 )
(
2,004 )
10,467
(
67,412 )
33,529
(
6,076 )
307
36,233
4,728
(
70,604 )
663
(
5,209 )
(
10,994 )
(
8,486 )
(
9,117 )

-
(
39,758 )
468
29,946
(
10,762 )
(
1,393)
(
21,499)

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-20-

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B00010
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B00020
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B00030
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B02700
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B03800
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B04500
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B05400
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B05500
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B07100
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BBBB
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C00200
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C03000
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C04500
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CCCC
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E00100
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E00200
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( $ 805,228 )
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(
1,378 )
(
949 )
(
622 )
(
3,760 )
-
(
953)
(
3,281)
( 205,682 )
118
(
44,000)
(249,564)
(
90,371 )
206,329
$ 115,958
108��
( $ 228,821 )
200,721
-
(
3,560 )
-
-
-
235,130
(
49,080)
154,390
80,644
1,766
(
44,000)

38,410
171,301

35,028
$ 206,329

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-21-

附件四

東和紡織股份有限公司 盈餘分配表 民國109 年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
金額
期初未分配盈餘
減:精算(損)益列入保留盈餘
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益
工具投資累計損益轉保留盈餘
加:民國109 年度稅後淨利
減:提列法定盈餘公積(10%)
註(1)
註(2)
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利-現金股利(每股0.246 元)
註(3&4&5)
期末未分配盈餘
註(5)
附註
72,647,920
2,500,624
19,038,974
58,588,829
(8,012,843)
144,763,504
54,120,000
90,643,504
90,643,504
  • 1.民國109 年度股東會(109 年6 月)決議分派股息紅利後之未分配盈餘。

  • 2.依公司法第232 條規定,提列10%法定盈餘公積。

  • 3.依公司章程第39 條第一項第一款規定,股利之發放不得高於剩餘可分配盈餘之60%。 本年度可分配之盈餘為144,763,504 元,其60%約為86,858,102 元,

  • 4.依公司章程第39 條第一項第二款規定,每年度決算有盈餘時,應依法完納稅捐,彌補 以往年度虧損,並提撥法定盈餘公積百分之十及依法令及所需提列之特別盈餘公積或 迴轉特別盈餘公積後,再就其餘額,分配股東紅利百分之七十五以上。 本年度決算盈餘淨額為72,115,584 元,其75%約為54,086,688 元

  • 5.目前流通在外之普通股為220,000,000 股,故擬配發每股0.246 元之現金股利,計 54,120,000 元(220,000,000 股* 0.246 元)。

  • 6.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數, 列入公司之其他收入。

  • 7.衡酌資本支出及投資開發預算等支出,為使公司之資金能支應相對之資本支出等,因 此適當保留盈餘約90,643 仟元。

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

董事長:蔡淑櫻

經理人:張嘉亨 會計主管:郭彥良

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-22-

附件五

東和紡織股份有限公司

公司章程條文修正對照表

修正後條文 現行條文 說明
第二條︰
本公司之營業範圍規定如
次:
一、C302010織布業
二、C303010不織布業
三、F401010國際貿易類。
四、C301010 紡紗業。
五、C801120 人造纖維製造
業。
六、A401010 畜牧場經營業。
七、H701020 工業廠房開發
租售業。
八、H701040 特定專業區開
發業。
九、F209060 文教、樂器、
育樂用品零售業。
十、F203010食品什貨、飲
料零售業。
十一、F203020 菸酒零售業。
十二、F501060 餐館業。
十三、F501030 飲料店業。
十四、F501050 飲酒店業。
十五、F601010 智慧財產權
業。
第二條︰
本公司之營業範圍規定如
次:
一、天然纖維紡織印染及其
加工業務。
二、化學纖維紡織印染及其
加工業務。
三、多元酯棉之生產及其加
工業務。
四、有關原料及產品之國內
外買賣業務。
五、委託營造廠興建商業大
樓及國民住宅出租出售業
務。
六、有關進出口貿易業務。
七、C301010 紡紗業。
八、C802020人造纖維製造
業。
九、A102040 休閒農業。
十、A401010 牧場經營業。
十一、H701020 工業廠房開
發租售業。
十二、H701040 特定專業區
開發業。
十三、F209030 玩具、娛樂
用品零售業。
十四、F203010 食品、飲料
零售業。
十五、F203020 菸酒零售業。
十六、F501060 餐館業。
十七、F501030 飲料店業。
十八、F501050 飲酒店業。
十九、F601010 智慧財產權
業。
1.依公司法第18條第3項規定,
應依中央主管機關所定營業項目
代碼表規定,文字敘述者依代碼表
修正。
2.依營業項目代碼表性質併入
C301010 紡紗業。
3.依營業項目代碼表性質併入
H701010 住宅及大樓開發租售業。
4.同第1點
5.變更項次。
6.依營業項目代碼表修正及變更
項次。
7.依公司法第17條第1項規定,
為特許行業,故刪除。
8.同第6點
9.同第5點
10.同第5點
11.同第6點
12.同第6點
13.同第5點
14.同第5點
15.同第5點
16.同第5點

-23-

十六、I102010 投資顧問業。
十七、J701020 遊樂園業。
十八、J601010 藝文服務業。
十九、J801030 競技及休閒
運動場館業。
二十、JB01010會議及展覽
服務業。
二十一、G801010 倉儲業。
二十二、H703100 不動產租
賃業。
二十三、H701010 住宅及大
樓開發租售業。
二十四、H701050 投資興建
公共建設業。
二十五、IZ06010 理貨包裝
業。
二十六、ZZ99999 除許可業
務外,得經營法令非禁止或
非限制之業務。
二十、I102010 投資顧問業。
二十一、J701020 遊樂園業。
二十二、J601010 藝文展覽
業。
二十三、J801030 競技及休
閒體育場館業。
二十四、JB01010 展覽服務
業。
二十五、G801010 倉儲業。
二十六、H703010 廠房出租
業。
二十七、H703020 倉庫出租
業。
二十八、H703030 辦公大樓
出租業。
二十九、H703040 攤位出租
業。
三十、H703050 會議室出租
業。
三十一、H701010 住宅及大
樓開發租售業。
三十二、H701050 投資興建
公共建設業。
三十三、IZ06010 理貨包裝
業。
三十四、F212011 加油站業。
三十五、ZZ99999 除許可業
務外,得經營法令非禁止或
非限制之業務。
17.同第5點
18.同第5點
19.同第5點
20.同第6點
21.同第6點
22.同第6點
23.同第5點
24.同第6點;原第二十六至第三
十項性質合併為不動產租賃業。
25.同第5點
26.同第5點
27.同第5點
28.依公司法第17 條第1 項規
定,為特許行業,故刪除。
29.同第5點。
第二條之二︰
本公司因業務之需要,得依資
金貸與他人作業程序規定,辦
理資金貸與事宜。
本公司禁止為他人或他公司
背書保證
第三條之一︰
本公司因業務之需要,得依資
金貸與他人作業程序規定,辦
理資金貸與事宜。
1.本條新增,第一項由原第三條之
一移列。
2.依公司法第16條第1項規定:「公
司除依其他法律或公司章程規定
得為保證者外,不得為任何保證
人。」為重申本公司立場,新增第
二項。
第 卅六 條:
本公司董事(含董事長)之報
酬,授權董事會依其對本公
司營運參與之程度及貢獻之
價值,並參酌同業通常之水
第 卅六 條:
本公司董事(含董事長)及監
察人之報酬,授權董事會依其
對本公司營運參與之程度及
貢獻之價值,並參酌同業通常
配合設置審計委員會取代監察人
制度,酌予修正。

-24-

準議定之。 之水準議定之。
第 卅八 條:
本公司於每會計年度終了,
由董事會依法造具下列表
冊,依法定程序提請股東常
會請求承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之
議案。
第 卅八 條:
本公司每會計年度終了結
算,由董事會依法造具下列
各項表冊於股東常會開會前
三十日送交監察人查核,提
請股東常會請求承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之
議案。
配合設置審計委員會取代監察人
制度,酌予修正。
第 卅八 條之一:
本公司應以當年度獲利狀況
之百分之一至百分之五分派
員工酬勞,並得以不超過當
年度獲利狀況之百分之五分
派董事酬勞,但公司尚有累
積虧損時,應予彌補。
前項所稱之當年度獲利狀況
係指當年度稅前利益扣除分
派員工酬勞及董事酬勞前之
利益。
第一項員工酬勞及董事酬勞
之分派應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董
事過半數同意之決議行之,
並報告股東會。
第 卅八 條之一:
本公司應以當年度獲利狀況
之百分之一至百分之五分派
員工酬勞,並得以不超過當
年度獲利狀況之百分之五分
派董監事酬勞,但公司尚有
累積虧損時,應予彌補。
前項所稱之當年度獲利狀況
係指當年度稅前利益扣除分
派員工酬勞及董監事酬勞前
之利益。
第一項員工酬勞及董監事酬
勞之分派應由董事會以董事
三分之二以上之出席及出席
董事過半數同意之決議行
之,並報告股東會。
配合設置審計委員會取代監察人
制度,酌予修正。
第 四二 條:
本章程訂立於中華民國四十
八年八月十八日,自股東會
議決議之日起生效,修正時
亦同。
民國四十九年九月五日第一
次修正。
民國四十九年十二月卅一日
第二次修正。
民國五十年十月十五日第三
次修正。
民國五十三年四月十五日第
四次修正。
民國五十七年一月三日第五
次修正。
民國五十八年三月廿五日第
六次修正。
第 四二 條:
本章程訂立於中華民國四十
八年八月十八日,自股東會
議決議之日起生效,修正時
亦同。
民國四十九年九月五日第一
次修正。
民國四十九年十二月卅一日
第二次修正。
民國五十年十月十五日第三
次修正。
民國五十三年四月十五日第
四次修正。
民國五十七年一月三日第五
次修正。
民國五十八年三月廿五日第
六次修正。
增列修訂次數及日期。

-25-

民國五十九年三月二十日第
七次修正。
民國六十年七月二十日第八
次修正。
民國六十年十月八日第九次
修正。
民國六十一年四月廿六日第
十次修正。
民國六十二年三月三十日第
十一次修正。
民國六十三年四月十日第十
二次修正。
民國六十三年五月廿五日第
十三次修正。
民國六十三年六月十二日第
十四次修正。
民國六十四年四月九日第十
五次修正。
民國六十五年四月廿二日第
十六次修正。
民國六十五年十一月廿三日
第十七次修正。
民國六十六年五月廿三日第
十八次修正。
民國六十七年六月十五日第
十九次修正。
民國六十八年五月十二日第
二十次修正。
民國六十九年六月廿一日第
廿一次修正。
民國七十年六月廿七日第廿
二次修正。
民國七十一年六月十九日第
廿三次修正。
民國七十二年八月三十日第
廿四次修正。
民國七十五年六月十四日第
廿五次修正。
民國七十七年五月十四日第
廿六次修正。
民國七十八年四月廿二日第
廿七次修正。
民國七十九年四月廿五日第
廿八次修正。
民國五十九年三月二十日第
七次修正。
民國六十年七月二十日第八
次修正。
民國六十年十月八日第九次
修正。
民國六十一年四月廿六日第
十次修正。
民國六十二年三月三十日第
十一次修正。
民國六十三年四月十日第十
二次修正。
民國六十三年五月廿五日第
十三次修正。
民國六十三年六月十二日第
十四次修正。
民國六十四年四月九日第十
五次修正。
民國六十五年四月廿二日第
十六次修正。
民國六十五年十一月廿三日
第十七次修正。
民國六十六年五月廿三日第
十八次修正。
民國六十七年六月十五日第
十九次修正。
民國六十八年五月十二日第
二十次修正。
民國六十九年六月廿一日第
廿一次修正。
民國七十年六月廿七日第廿
二次修正。
民國七十一年六月十九日第
廿三次修正。
民國七十二年八月三十日第
廿四次修正。
民國七十五年六月十四日第
廿五次修正。
民國七十七年五月十四日第
廿六次修正。
民國七十八年四月廿二日第
廿七次修正。
民國七十九年四月廿五日第
廿八次修正。

-26-

民國八十年四月廿三日第廿
九次修正。
民國八十一年四月廿三日第
三十次修正。
民國八十二年六月十五日第
卅一次修正。
民國八十二年十二月二日第
卅二次修正。
民國八十五年四月八日第卅
三次修正。
民國八十九年五月十六日第
卅四次修正。
民國九十一年五月二十日第
卅五次修正。
民國九十三年五月十四日第
卅六次修正。
民國九十四年五月十九日第
卅七次修正。
民國九十五年六月廿一日第
卅八次修正。
民國九十九年五月廿五日第
卅九次修正。
民國一百零一年六月六日第
四十次修正。
民國一百零二年六月四日第
四十一次修正。
民國一百零四年六月三日第
四十二次修正。
民國一百零五年六月八日第
四十三次修正。
民國一百零七年六月十一日
第四十四次修正。
民國一百零八年六月十二日
第四十五次修正。
民國一百一十年六月十一日
第四十六次修正。
民國八十年四月廿三日第廿
九次修正。
民國八十一年四月廿三日第
三十次修正。
民國八十二年六月十五日第
卅一次修正。
民國八十二年十二月二日第
卅二次修正。
民國八十五年四月八日第卅
三次修正。
民國八十九年五月十六日第
卅四次修正。
民國九十一年五月二十日第
卅五次修正。
民國九十三年五月十四日第
卅六次修正。
民國九十四年五月十九日第
卅七次修正。
民國九十五年六月廿一日第
卅八次修正。
民國九十九年五月廿五日第
卅九次修正。
民國一百零一年六月六日第
四十次修正。
民國一百零二年六月四日第
四十一次修正。
民國一百零四年六月三日第
四十二次修正。
民國一百零五年六月八日第
四十三次修正。
民國一百零七年六月十一日
第四十四次修正。
民國一百零八年六月十二日
第四十五次修正。

-27-

附錄一

東和紡織股份有限公司章程

民國 108 年 6 月 12 日股東常會修訂

第一章 總則

  • 第 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「東和紡織股份有限 公司」,英文為「 TUNG HO TEXTILE CO., LTD. 」。

  • 第 二 條:本公司之營業範圍規定如次:

  • 一、天然纖維紡織印染及其加工業務。

  • 二、化學纖維紡織印染及其加工業務。

  • 三、多元酯棉之生產及其加工業務。

  • 四、有關原料及產品之國內外買賣業務。

  • 五、委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。

  • 六、有關進出口貿易業務。

  • 七、 C301010 紡紗業。

  • 八、 C802020 人造纖維製造業。

  • 九、 A102040 休閒農業。

  • 十、 A401010 牧場經營業。

十一、 H701020 工業廠房開發租售業。

  • 十二、 H701040 特定專業區開發業。

  • 十三、 F209030 玩具、娛樂用品零售業。

  • 十四、 F203010 食品、飲料零售業。

  • 十五、 F203020 菸酒零售業。

十六、 F501060 餐館業。

  • 十七、 F501030 飲料店業。

十八、 F501050 飲酒店業。

  • 十九、 F601010 智慧財產權業。

  • 二十、 I102010 投資顧問業。

二十一、 J701020 遊樂園業。

二十二、 J601010 藝文展覽業。

  • 二十三、 J801030 競技及休閒體育場館業。

二十四、 JB01010 展覽服務業。 二十五、 G801010 倉儲業。 二十六、 H703010 廠房出租業。 二十七、 H703020 倉庫出租業。

-28-

二十八、 H703030 辦公大樓出租業。

二十九、 H703040 攤位出租業。

三十 、 H703050 會議室出租業。 三十一、 H701010 住宅及大樓開發租售業。 三十二、 H701050 投資興建公共建設業。

三十三、 IZ06010 理貨包裝業。

三十四、 F212011 加油站業。

三十五、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或非限制之業務。

  • 第二條之一︰本公司對外投資總額,得不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本 百分之四十之限制。

  • 第 三 條:本公司設於台南市,並得於國內外適當地點設立分公司或分支機構。 第三條之一︰本公司因業務之需要,得依資金貸與他人作業程序規定,辦理資金貸與事宜。 第 四 條:刪除。

第二章 股份

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新台幣參拾陸億元,分為參億陸仟萬股,每股新台幣壹 拾元,其中未發行之股份,授權董事會分次發行。

第五條之一:刪除。

  • 第 六 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。

  • 本公司公開發行股票後,所發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管 事業機構登錄。

  • 第 七 條:本公司股息於有盈餘可供分配之年度,由董事會擬定,提請股東大會決議之。

  • 第 八 條:本公司股東辦理股票轉讓,設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、 變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外,悉依「公開發行公司股務 處理準則」辦理。

  • 第 九 條:刪除。

  • 第 十 條:刪除。

  • 第十一條:刪除。

  • 第十二條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分 派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

第十三條:股東會分常會、臨時會兩種:

  • 一、常會於每會計年度終結後六個月內由董事會召開之。

  • 二、臨時會遇有重要事項經董事會認為必要時或股東依公司法之規定請求時 召集之。

  • 第十四條:股東會之召集應於開會三十日前,臨時會之召集應於開會十五日前,將開會

-29-

日期地點及召集事由通知各股東。

  • 第十五條:股東得出具簽名或蓋章之委託書,委託代理人出席股東會。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行 股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第十六條:股東會開會時以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,依公司 法第二百零八條第三項之規定辦理之。

  • 第十七條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十八條:本公司股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。

  • 第十九條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。議事錄之分發,依公司法規定辦理。議事錄應記載會 議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。 在本公司存續期間,應永久保存。

  • 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東 依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第四章 董事會

  • 第二十條:本公司設董事五至九人,其選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單 中選任之,任期三年,連選得連任。

  • 前項董事名額中,獨立董事不得少於三人,且不得少於董事席次五分之ㄧ。 有關獨立董事之專業資格、兼職限制等悉依相關法令規定辦理。獨立董事與 非獨立董事應一並進行選舉,分別計算當選名額。

  • 全體董事所應持有本公司記名股票之股份總額依證券主管機關之規定。

  • 第廿一條:董事互選一人為董事長,一人為副董事長。董事長對外代表本公司,對內為 股東會及董事會主席,副董事長襄助董事長處理會務。

  • 第廿二條:董事如發生缺額達總數三分之一時,董事會應於六十日內開股東臨時會補選 之,補選董事之任期以原董事剩餘之任期為任期。

  • 第廿三條:董事會之職權如左:

  • 一、各項章則之審定。

  • 二、業務方針之決定。

  • 三、預算決算之決定。

  • 四、盈餘分派之擬定。

  • 五、資本增減之擬定。

  • 六、重要人事之決定。

  • 七、執行股東會議決事項。

  • 八、其他依照法令及股東會所賦予之職權。

  • 第廿四條:董事會每三個月開會一次,如遇緊急事項或董事過半數之請求得召開臨時會。

  • 第廿五條:董事會以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,依公司法第二 百零八條第三項之規定辦理之。

-30-

董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。 董事因故不能出席時,得出具委託書列明授權範圍,委託其他董事一人代理 出席。

  • 第廿六條:董事會開會時董事應親自出席為原則,但因特殊事故未克出席者,得由其他 董事代理。董事委託其他董事代理出席時,應於每次出具委託書,並列舉召 集事由之授權範圍,前項代理人以受一人之委託為限。董事居住國外者,得 以書面委託居住國內之其他股東,經常代理出席董事會。

  • 第廿七條:董事會之決議除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,並以出席董事 過半數之同意行之。

第五章 審計委員會

  • 第廿八條:本公司依據證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事 組成,審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法及其他 法令規定監察人之職權。

  • 第廿九條:刪除。

  • 第三十條:刪除。

  • 第卅一條:刪除。

  • 第卅二條:刪除。

第六章 經理人及職員

  • 第卅三條:本公司得設總經理、副總經理、協理及經理等經理人,其委任、解任及報酬 依公司法第二十九條規定辦理。

  • 第卅四條:總經理承董事會之命綜理本公司業務,總經理因事不能執行職務由副總經理 代理之。

  • 第卅五條:本公司組織系統及各級職員設置之員額與任用方法由董事會決定之。

  • 第卅六條:本公司董事(含董事長)及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準議定之。

第七章 會計

  • 第卅七條:本公司會計年度自一月一日起至十二月卅一日於十二月卅一日編製年度決 算。

  • 第卅八條:本公司每會計年度終了結算,由董事會依法造具下列各項表冊於股東常會開 會前三十日送交監察人查核,提請股東常會請求承認。 一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第卅八條之一:本公司應以當年度獲利狀況之百分之一至百分之五分派員工酬勞,並得以

-31-

不超過當年度獲利狀況之百分之五分派董監事酬勞,但公司尚有累積虧損時, 應予彌補。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事 酬勞前之利益。

第一項員工酬勞及董監事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席 及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之。

  • 第卅九條:本公司係屬於成熟型、高度競爭的傳統產業,在兼顧股東利益與公司成長的 雙重需求下,採剩餘股利政策。

  • 一、股利分派條件與時機:

    • 本公司每年度決算有盈餘時,應依法完納稅捐,彌補以往年度虧損,並 提撥法定盈餘公積百分之十及依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉 特別盈餘公積後,再就其餘額,分配股東紅利百分之七十五以上。
  • 二、股利額度:

    • 為維持營運需求與每年度穩定之平衡股利,股利之發放不得高於剩餘可 分配盈餘之六十%。
  • 三、股利種類:

    • 依據資本預算規劃及對每股盈餘之稀釋程度,每年發放之股利應適度採 股票股利或現金股利方式。

    • 以上所列股利分派條件與時機、額度及種類,僅係原則訂定,本公司得 依當年度實際營運情形,並考量次一年度之資本預算規劃,決定最適當 之股利政策。

第八章 附則

  • 第四十條:本章程所未規定者悉依公司法之規定。

  • 第四一條:本公司組織規程及辦事細則均由董事會訂定之。

  • 第四二條:本章程訂立於中華民國四十八年八月十八日,自股東會議決議之日起生效, 修正時亦同。

民國四十九年九月五日第一次修正。

民國四十九年十二月卅一日第二次修正。

民國五十年十月十五日第三次修正。

民國五十三年四月十五日第四次修正。

民國五十七年一月三日第五次修正。

  • 民國五十八年三月廿五日第六次修正。

  • 民國五十九年三月二十日第七次修正。

  • 民國六十年七月二十日第八次修正。

民國六十年十月八日第九次修正。

  • 民國六十一年四月廿六日第十次修正。

民國六十二年三月三十日第十一次修正。

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民國六十三年四月十日第十二次修正。 民國六十三年五月廿五日第十三次修正。 民國六十三年六月十二日第十四次修正。 民國六十四年四月九日第十五次修正。 民國六十五年四月廿二日第十六次修正。 民國六十五年十一月廿三日第十七次修正。 民國六十六年五月廿三日第十八次修正。 民國六十七年六月十五日第十九次修正。 民國六十八年五月十二日第二十次修正。 民國六十九年六月廿一日第廿一次修正。 民國七十年六月廿七日第廿二次修正。 民國七十一年六月十九日第廿三次修正。 民國七十二年八月三十日第廿四次修正。 民國七十五年六月十四日第廿五次修正。 民國七十七年五月十四日第廿六次修正。 民國七十八年四月廿二日第廿七次修正。 民國七十九年四月廿五日第廿八次修正。 民國八十年四月廿三日第廿九次修正。 民國八十一年四月廿三日第三十次修正。 民國八十二年六月十五日第卅一次修正。 民國八十二年十二月二日第卅二次修正。 民國八十五年四月八日第卅三次修正。 民國八十九年五月十六日第卅四次修正。 民國九十一年五月二十日第卅五次修正。 民國九十三年五月十四日第卅六次修正。 民國九十四年五月十九日第卅七次修正。 民國九十五年六月廿一日第卅八次修正。 民國九十九年五月廿五日第卅九次修正。 民國一百零一年六月六日第四十次修正。 民國一百零二年六月四日第四十一次修正。 民國一百零四年六月三日第四十二次修正。 民國一百零五年六月八日第四十三次修正。 民國一百零七年六月十一日第四十四次修正。 民國一百零八年六月十二日第四十五次修正

東和紡織股份有限公司

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

董事長 蔡淑櫻

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-33-

附錄二

東和紡織股份有限公司 股東會議事規則

民國九十一年五月二十日股東常會修正通過

  • 第一條、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第三條、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理 之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 第六條、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第七條、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第八條、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第九條、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。

  • 會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規 則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開 會。

  • 第十條、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶 名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 第十一條、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十二條、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

-34-

第十三條、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。

  • 第十五條、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 第十六條、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第十七條、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 第十八條、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十九條、主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第二十條、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

-35-

董事名單
基準日:110年04月13日
備註 108年06月12日發行總股份220,000,000股
109年04月14日發行總股份220,000,000股
110年04月13日發行總股份220,000,000股
備註:本公司全體董事法定應持有股數為12,000,000股,截至110年04月13日止持有28,000,626股
◎本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用
◎獨立董事持股不計入董事持股數
現在持有股數 佔當時
發行%
12.73% 0.00% 0.00% 0.00% 12.73%
股數 28,000,626 0 0 0 28,000,626
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 佔當時
發行%
12.73% 0.00% 0.00% 0.00% 12.73%
股數 28,000,626 0 0 0 28,000,626
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 108.06.12 108.06.12 108.06.12 108.06.12
姓名 裕順投資開發股份有限公司代表人:蔡淑櫻 裕順投資開發股份有限公司代表人:鄭智文 裕順投資開發股份有限公司代表人:蔡福仁 裕順投資開發股份有限公司代表人:張嘉亨 林昌雄 陳成庚 黃金發 合計
職稱 董事長 副董事長 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事

-36-