TUNG HO — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1414 東和　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/27	發言時間	17:46:14
發言人	張嘉亨	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27001840
主旨	(補公告)增提本公司110年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/27
說明	1.董事會決議日期:110/04/27 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。 (3)民國109年對外保證與對外被保證餘額報告。 (4)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議: 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:無

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