TUNG HO — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1414 東和　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/26	發言時間	18:30:13
發言人	張嘉亨	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27001840
主旨	(補公告)增提本公司108年股東常會之召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/26
說明	1.董事會決議日期:108/04/26 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算報告。 (3)民國107年對外保證與對外被保證餘額報告。 (4)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國107年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)修訂本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」 、「資金貸與他人作業程序」、「董事及監察人選舉 辦法」等部份條文。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第三十六屆董事。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議: 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無

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