TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 16, 2024

VEKALETNAME: TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin 24 Ekim 2024 Perşembe günü Saat: 11:00'da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

............................................................................................. 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : ......................................................................................... T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri *	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2.	Toplantı tutanaklarının imzalanması
	hususunda Başkanlık Divanı'na yetki
	verilmesi,
3.	2023 yılı hesap dönemine ilişkin
	Finansal Tabloların, Faaliyet
	raporunun ve Bağımsız Denetim
	Raporunun raporun müzakeresi ve
4.	onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı,
	muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı
	ayrı ibra edilmeleri konusunda karar
	oluşturulması,
5.	Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile
	ilgili önerisinin görüşülerek karara
	bağlanması,
6.	Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek
	ücretlerin belirlenmesi hususunda
	karar oluşturulması,
7.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
	Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği
	Yönetim Kurulu tarafından yapılan
	bağımsız denetim kuruluşu seçiminin
8.	onaylanması, Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu
	bağış ve yardımların Genel Kurul'un
	bilgisine sunulması ve 2024 yılında
	yapılacak bağışlar için üst sınır
	belirlenmesi,

9.	2023 yılı içerisinde yapılan ilişkili
	taraf işlemleri hakkında genel kurula
	bilgi verilmesi,
10.	Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
	Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.
	kişiler lehine vermiş olduğu teminat,
	rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve
	menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi
	sunulması,
11.	Yönetim hakimiyetini elinde
	bulunduran pay sahiplerinin,
	yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
	yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
	dereceye kadar kan ve sıhri
	yakınlarının, şirket veya bağlı
	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
	neden olabilecek nitelikte işlem
	yapabilmesi ve rekabet edebilmesi
	için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
	396'ncı maddeleri kapsamına giren
	hususlarda yetkili kılınmaları
	hakkında gerekli iznin verilmesi,
12.	Dilek ve Teminler,

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi : *

b) Numarası/Grubu :**

• c) Adet-Nominal Değeri :
• d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün once MKK tarafından hazırlanan genel kurula

katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
Adresi:
İMZASI