TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Oct 26, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	26.10.2023
General Assembly Date	28.11.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.11.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

5 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Turan EROL'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe; Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna iletilip görüş alınarak adaylığa seçilen Sayın Aygün KARAKAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - 2022 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

12 - Dilek ve Teminler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 Genel_Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	TÜMOSAN 2022 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2022 yılı Olağan Genel Kurul Vekalatname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Kasım 2023 Salı günü saat 11:00 ‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.