TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 2, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ONUR DANIŞKAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.08.2013 17:54:37
2	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.08.2013 17:58:23

Adres	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon	232 - 8651555
Faks	232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.09.2013 Cuma günü saat 11:00'da yapılacaktır.

Karar Tarihi	02.08.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	06.09.2013 11:00
Adresi	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı-İZMİR
Gündem	1-Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması, 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3-OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (temsilcisi Nihat KARADAĞ) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin (temsilcisi Nihat KARADAĞ) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamasının onaylanması, 4-Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin ekteki yeni şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 5-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki yeni şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 6-Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.