TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2012 15:43:27
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.02.2012 15:49:52

Ortaklığın Adresi	:	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	26.03.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR

GÜNDEM:

TUKAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.

2011 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT

26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi,

3. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması,

4. 2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve oya sunulması

5. Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,

7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,

9. 2012 Yılı Mali Tabloların denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması'nın onaylanması,

10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,

11. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi sunulması,

12. Şirketin bağış ve yardımlar politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

13. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirilme politikasına ilişkin bilgi verilmesi,

14. Dilekler, Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.