TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.02.2010 17:45:02

Ortaklığın Adresi	:	Çaybaşı Mevkii 35880 Torbalı İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	22.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	15.03.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Çaybaşı Mevkii 35880 Torbalı İZMİR

GÜNDEM:

GÜNDEM :

1. Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakın imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Başkanlık  Divanı'na yetki verilmesi,

3. Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin onaylanması,

4. 2009 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

5. 2009 Yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,

6. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait VUK  ve SPK mevzuatına göre oluşan mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibraları,

8. Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki yeni şekliyle onaylanması,

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi sunulması,

10. Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,

11. 3.Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olunan teminat,rehin,ipotekler ve elde edilmiş gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi  sunulması,

12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçimi,

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in ücretlerinin tesbiti,

15. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

16. Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,

17. Dilekler, Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.