TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 13, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.08.2025 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim  (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu  stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, Sermaye Piyasası  Kurulu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi 'ne  uygun planların oluşturulması, bu planların uygulanmasının izlenmesi,  değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması görevlerini yerine  getirmek üzere "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına,

2. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev, yetki ve  sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının ekte sunulan  "Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" dokümanına uygun  olarak belirlenmesine,

3. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin 10 üyeden oluşacak  şekilde yapılandırılmasına;

Komite Başkanlığı görevine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin, komite üyeliklerine ise Genel Müdür Yardımcısı (Teknik), Mali İşler Direktörü, Niğde Fabrikalar Direktörü, Fabrika Müdürü (Torbalı), Fabrika Müdürü (Manyas), Fabrika Müdürü (Akhisar), Kalite Güvence ve AR-GE Müdürü, Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin atanmasına karar vermiştir.

At the meeting of our Company's Board of Directors dated 13.08.2025;

1. A "Sustainability Committee" will be established to determine our Company's sustainability strategies in environmental, social, and corporate governance (ESG) areas, develop policies and targets aligned with these strategies, create plans in accordance with the Sustainability Principles Compliance Framework published by the Capital Markets Board, monitor and evaluate the implementation of these plans, and make necessary improvements.

2. The Sustainability Committee's duties, powers, responsibilities, and working procedures and principles will be determined in accordance with the attached "Sustainability Committee Duties and Working Principles" document.

3. The Sustainability Committee will be structured to consist of 10 members.

It was decided to appoint an Independent Board Member as the Committee Chairman, and the Deputy General Manager (Technical), Financial Affairs Director, Niğde Factories Director, Factory Manager (Torbalı), Factory Manager (Manyas), Factory Manager (Akhisar), Quality Assurance and R&D Manager, Accounting Manager and Investor Relations Manager as committee members.

In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the original Turkish version shall prevail TUKAS disclaims all warranties and makes no representations about the accuracy or completeness of the English translation and assumes no liability for any errors, omissions or inaccuracies that may arise from use of this translation.