TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 9, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.08.2012 14:07:19
2	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.08.2012 15:33:38

Ortaklığın Adresi	:	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni Kurulması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 09.08. 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla;

- Risk Yönetimi Komitesi'nin kurulmasına;

- 28.06. 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulacak bu komite tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarından ilgili yükümlülüklerin çıkarılmasına;

- Komitenin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Hüsamettin BİÇER'in, üyeliğe Sayın Mustafa TOSUN'un ve Sayın Muhammet Ali YURTKUL'un getirilmesine; karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.