TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Sep 18, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.09.2012 16:38:58
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.09.2012 16:39:51

Ortaklığın Adresi	:	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde ilgili kanunun 359. Maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2012 tarihinde yapmış olduğu toplantısında ;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nihat KARADAĞ'ın 17.09.2012 tarihli istifa dilekçesinin kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz ortaklarından OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (Temsilcisi: Sn. Nihat KARADAĞ), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere 17.09.2012 tarihi itibariyle seçilmesine,

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Türker ANAYURT'un 17.09.2012 tarihli istifa dilekçesinin kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz ortaklarından Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (Temsilcisi: Sn. Ahmet Türker ANAYURT), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere 17.09.2012 tarihi itibariyle seçilmesine,

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Doğa SOYSAL'ın 17.09.2012 tarihli istifa dilekçesinin kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz ortaklarından Oyak Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Sn. Doğa SOYSAL), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere 17.09.2012 tarihi itibariyle seçilmesine,

karar verilmiş olup, tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.