TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 26, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SEDAT ERKUL	MUH. VE FİNS. MÜD.	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2009 16:09:40

Ortaklığın Adresi	:	Çaybaşı Mevkii Torbalı 35880 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 865 15 55 Faks :232 865 11 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232 865 15 55 Faks :232 865 11 45
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Hayır
Konu	:	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

26.06.2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1- Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hülya İnci ATAHAN ve Sayın Fatma CANLI'nın 26.06.2009 tarihi itibariyle istifalarının kabulüne ve A grubu imza yetkilerinin kaldırılmasına,

2- Boşalan üyeliklere 26.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Nihat KARADAĞ ve Sayın Ahmet Türker ANAYURT'un atanmasına ve A grubu imza yetkisi verilmesine,

3- Sayın Hülya İnci ATAHAN'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 26.06.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Nihat KARADAĞ'nın seçilmesine, Sayın Fatma CANLI'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite üyeliği görevine Sayın Ahmet Türker ANAYURT'un seçilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.