TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 19, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	12.03.2018
General Assembly Date	10.04.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	09.04.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	TORBALI
Address	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - 2017 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - 15. Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı. 2. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 3. 2017 Yılı Dönem karının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine karar verildi. 4. 29 .12.2017 tarihinde Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES 'in istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN'ın atanması onaylandı. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için seçildiler 6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verildi. 7. 2018 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi onaylandı. 8. 2018 yılı bağış sınırı net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde onaylandı. 9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2018 Salı günü saat 11.00'de Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi N0:51 Torbalı İZMİR adresinde yapılmış olup; 12.04.2018 tarihinde tescil edilmiş ve 18.04.2018 tarih 9561 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.