TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2015 16:16:01
2	ONUR DANIŞKAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2015 16:18:27

Adres	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon	232 - 8651555
Faks	232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 Salı günü saat 11:00'de yapılacaktır.

Karar Tarihi	07.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	31.03.2015 11:00
Adresi	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı-İZMİR
Gündem	01.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 02.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 03.2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 04.2014 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması, 05.2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması 06.Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 07.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim yapılması, 08.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 09.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 10.Türk Ticaret Kanunu 376'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 13.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 12. maddelerinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 14.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15.2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi, 16.2014 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 17.Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi, 18.Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.