TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ONUR DANIŞKAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 16:27:41
2	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 16:58:44

Adres	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon	232 - 8651555
Faks	232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı. 2-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edidi. 3-Kar dağıtım politikası onaylandı. 4-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak belirlendi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiler. 5-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. 6-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesi kapsamında izin verildi. 7-2014 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. onaylandı. 8-Esas sözleşme tadili onaylandı. 9-Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin yeni şekli kabul edidi. 10-Bağış ve yardım politikası onaylandı. 11-2014 yılı bağış sınırı, net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10000'ü) kadar olacak şekilde onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	200.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.