TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ONUR DANIŞKAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.12.2014 16:58:20
2	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.12.2014 17:03:32

Adres	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon	232 - 8651555
Faks	232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	26.12.2014 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 30.09.2014 ara hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı. 2-Yıl içinde yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler onaylandı. 3-İstifa eden yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler görev yaptıkları döneme ilişkin ayrı ayrı ibra edildi. 4-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlendi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiler. 5-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.