TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 22, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2013 16:21:15
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2013 16:29:42

Adres	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon	232 - 8651555
Faks	232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	22.03.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı. 2-Yıl içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen değişiklikler onaylandı. 3-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edidi. 4-Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. 5-2013 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Bağımsız Dış Denetim firması seçildi. 6-2013 yılı bağış sınırı belirlendi. 7-Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge kabul edidi. 8-Esas sözleşme tadili onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2012 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazirun ve Tutanak ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.