TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 6, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ONUR DANIŞKAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.09.2013 15:38:53
2	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.09.2013 15:40:49

Adres	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon	232 - 8651555
Faks	232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Kararları

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	06.09.2013 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin (temsilcisi Nihat KARADAĞ) atanması Genel Kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı. 2- Genel Kurul Toplantılarına ilişkin İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 3- Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısının, İç Yönerge'nin ve kararların tam metninin yer aldığı tutanak ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	200.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.