TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2012 15:08:19
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2012 15:37:28

Ortaklığın Adresi	:	Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.02.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	26.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

-  2011 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları okunup görüşülmüştür.

-  Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun ayrı ayrı okunup görüşülmüş ve tasdik edilmiştir.

-  Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerindeki değişiklikler onaylanmıştır.

-  Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri ibra edilmişlerdir.

-  Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Nihat KARADAĞ, Sayın Ahmet Türker ANAYURT, Sayın Doğa SOYSAL, Sayın Muzaffer ŞEN, Sayın Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU

Denetçiliklere Sayın Recep Cevat MEKİK ve Sayın Selahattin AYDOĞAN seçilmişlerdir.

-  Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerinde yazılı muamelerine yapabilmelerine izin verilmiştir.

-  2012 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

-  Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerin bulunmadığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

-  Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi sunulmuştur.

-  Şirketin bağış ve yardımlar politikası onaylanmış ve Genel Kurul'a yıl içinde  bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

-  Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirilme politikasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulmuştur.

Ayrıca Genel Kurul Toplantısına ait Tutanak, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.