TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.03.2011 16:09:07

Ortaklığın Adresi	:	ÇAYBAŞI MAHALLESİ İZMİR CADDESİ NO:51 TORBALI İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	11.02.2011
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	03.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1. 2010 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları okunup görüşülmüştür.

2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun ayrı ayrı okunup görüşülmüş ve tasdik edilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri ibra edilmişlerdir.

4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Nihat KARADAĞ, Sayın Ahmet Türker ANAYURT, Sayın Doğa SOYSAL, Sayın Arda DOĞANAY, Sayın Abdulkadir Cevdet ÖZGEN, Sayın Recep ONUR, Sayın Selahattin AYDOĞAN Denetçiliklere Sayın Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN ve Sayın Feyza DEMETGÜL seçilmişlerdir.

6. 2010 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası ile Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunulmuştur.

8. 2011 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

9. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerin bulunmadığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

10. SPK ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 4.maddesi tadili kabul edilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerinde yazılı muamelerine yapabilmelerine izin verilmiştir.

Ayrıca Genel Kurul Toplantısına ait Tutanak, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.