TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 15, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.03.2010 17:05:57

Ortaklığın Adresi	:	Çaybaşı Mevkii 35880 Torbalı İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 232 865 15 55 Faks: 232 865 11 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 232 865 15 55 Faks: 232 865 11 45
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22.02.2010
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	15.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1.2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları görüşülmüştür.

2. 2009 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okunmuş ve görüşülmüştür.

3. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesapları görüşülmüş ve tasdik edilmiştir.

Ayrıca 2009 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2009 tarihli mali tabloların 26 sayılı dipnotunda yer aldığı, ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerin SPK Seri:IV No:41 sayılı tebliğinde belirtilen sınırları aşmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.

4. Sirket ana sözleşmesinin tadili kabul edilmiştir.

5. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunulmuştur.

6. Şirketimizin 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek (TRİ) bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

7. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunulmuştur.

8.Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nihat KARADAĞ, Ahmet Türker ANAYURT,Doğa SOYSAL, Aydemir CÜLCÜLOĞLU,  Hüseyin HOŞGİT, Recep ONUR, Selahattin AYDOĞAN, Denetim Kurulu Üyeliklerine Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN, Yılmaz OĞUZ'un  seçilmelerine karar verilmiştir.

9. Şirketimiz Bağımsız Denetiminin 2010 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335.Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine ilişkin karar verilmiştir.

Ayrıca Genel Kurul Toplantısına ait Tutanak, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.