TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 10, 2025

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN

2024 YILINA İLİŞKİN 22.10.2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait genel kurul toplantısı 22.10.2025 tarihinde saat 11:00 da Dudullu OSB Imes 501 sk No 2 34776 Bof Hotels Business Ümraniye/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/10/2025 tarih ve 114819882 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Syn Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere, toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.09.2025 tarih ve 11423 sayılı nüshasında ilan edilmek, ve 22.09.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 22.09.2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 22.09.2025 tarihinde Şirket'in internet sitesi (www.tugcelik.com.tr) içinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 180.000.000 TL' lik sermayesine tekabül eden 180.000.000 adet paydan; 75.061.912 sermayeye karşılık toplam 5.461.912 adet payın asalaten 69.600.000 vekaleten olmak üzere toplam 75.061.912 TL sermayeye karşılık toplam 75.061.912 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet NERGİZ ile Guncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş 'yi temsilen sorumlu denetçi Ali Burak ASLAN toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

• 1. Verilen teklif doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet NERGİZ'in seçilmesine ve toplantı başkanına imza yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın İskender ULUSAY'ı ve Toplantı Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Okan ŞAHİN'i görevlendirmiştir. Ayrıca Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurula okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
• 2. 2024 Yılına ilişkin olarak yönetim kurulu tarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri onaya sunulup katılanların oy çoğunluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

and the second

JA Nuw

• 1. Bağımsız denetim şirketi tarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bağımsız denetim raporunun ve görüşünün Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi.Bu öneri onaya sunulup katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
• 4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan finansal tabloların Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri onaya sunulup katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar müzakere edildi, söz alan olmadı ve toplantıya katılanların oy birliğiyle onaylandı.
• 5. 2024 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy çoğunluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan ötürü ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.
• 6. Şirket yönetim kurulunun 2024 yılı net dönem karına ilişkin kararı müzakere edilmiş ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra elde edilen tutarın dağıtılmayıp geçmiş yıl karlarına aktarılmasına toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verildi.
• 7. Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Sürdürüşebilirlik Raporu Standartları raporunun hazırlanması kapsamında sınırlı güvence denetimi için Görüş Bağımsız ve Yeminli Malimüşavirlik A.Ş.'nin yetkilendirilmesine oy çoğunluğu ile karar verildi.
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi iletildi. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve huzur hakkı verilmemesine toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verildi.
• 9. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi olarak öneride bulunulan "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.'nin (4270435063) seçilmesine katılanların oy çoğunluğu ile karar verildi.
• 1. Şirketin 2024 yılında yaptığı 1.500.000 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2025 yılında da şirketin mavi yaka çalışanların, üniversitede okuyan çoçuklarına (2 yıllık üniversitede dahil olmak üzere) burs verilmesi, bağış ve yardımlar için 2025 yılında 3.000.000 TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine, katılanların oy çoğunluğu ile karar verildi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye karşılık, toplantı öncesinde tüm pay sahiplerinine yazılı sunulan 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin herhangi işlem olmadığını belirtti ve pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 12. Maddesi üçüncü bölümü uyarınca ilişkili taraflarla ilgili olarak açıklanmamış bir bilgi bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.

A.

Ann

• 1. Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat kendi adına veya başkalarına adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Kurumsal yönetim tebliği doğrultusunda 2024 yılı içersinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi verildi.
• 14. Gündemde görüşülebilecek başka bir husus bulunmadığı ve söz alan olmadığından toplantı başkanı 2025 yılı için iyi dileklerini iletmiş ve toplantıyı sonlandırmıştır.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Katip Üye

Oy Toplayıcı

Mehmet NERGIZ

Şeyma IŞIK

Okan ŞAHİN

İskender ULUSAY