TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 11, 2024

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	12.02.2024
General Assembly Date	11.03.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SANCAKTEPE
Address	Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282

Agenda Items

1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaya Sunulması

3 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK. Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinide içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır. Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	HazirunOGK.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinide içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.

Saygılarımızla.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.