AGM Information • Jul 22, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat:11:00'da, Dudullu OSB Mh. İmes-501 Sk.No:2 34776 Bof Hotels Business Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kurulusu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat: 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.
Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince, işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak Şirket merkezimiz veya http://www.tugcelik.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2023 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile sirket merkezinde ve http://www.tugcelik.com.tr internet adresimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar asağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayesi 12.500.000 TL (A) grubu nama yazılı pay ve 17.500.000 TL (B) grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde genel kurullarda oy hakkı kullanımına ilişkin (A) grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu her bir pay 15 (Onbeş) oy, (B) grubu her bir pay 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sirketimizin Ortaklık Yapısı:
| ADI SOYADI | GRUBU | TÜRÜ | Pay Tutarı | $\%$ |
|---|---|---|---|---|
| NERSAN A.S | Nama Α |
11.300.000 | 37,67 | |
| Mehmet NERGİZ | $A + B$ | Nama/Hamiline | 761.593 | 2,54 |
| Tuba NERGİZ | $A + B$ | Nama/Hamiline | 1,300.000 | 4,33 |
| Burak NERGİZ Α |
Nama | 300.000 | ||
| Begüm BİRBEN | Α | Nama | 300.000 | |
| Diğer | B | Hamiline | 16.038.407 | 53,46 |
Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.
2.3. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:
2023 yılında meydana gelen ve 2024 yılı hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Bunlar haricinde planlanan bir değişiklik bulunmamaktadır.
$3.1.$ Açılış, başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri cercevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Baskan ve Başkanlık Divanı'nın secimi gerceklestirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri cercevesinde. Genel Kurul toplantısından üc hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.tugcelik.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faalivet Raporu ile Güncel Bağımsız Denetim Danısmanlık Anonim Şirketi'nin Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'muz Şirketimizin 2024 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermistir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 yılı finansal tabloların incelenerek; müzakere edilmesini müteakip, 2023 Yılına ait finansal tablolar ayrı ayrı onaya sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, islem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2023 -31.12.2023 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem karı 309.825.081 TL'dir.
Yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.
Buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım önerisinin ilan edilmesine, bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oybirliği ile karar vermiştir
Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu teklife ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım önerisinin, söz konusu öneriye ilişkin kar dağıtım tablosu EK.1 de sunulmuştur.
Esas Sözlesme'nin "Sirketin Sermayesi" baslıklı 6. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onay verdiği şekliyle yapılan kayıtlı sermaye tavanına ve süresine ve çıkarılmış sermayenin son haline ilişkin değişiklik genel kurulun onayına sunulacaktır.
3.8. Yönetim kurulu üyelerinin ücret, ikramiye, prim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun teklifi görüsülecektir.
$3.9$ Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan, yönetim kurulu kararının onava sunulması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2024 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözlesmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2024 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir
2023 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Sirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kisilerin borcunu temin amacıyla vermis olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi, Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, ortaklarımızın incelemesi için internet sitesinde ve KAP'ta vavinlanmistir.
3.13 Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SIRKETIN SERMAYESI: MADDE 6 |
SİRKETİN SERMAYESI: MADDE 6 |
| bölünmüştür. | Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı Sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 25/814 sayılı izni ile kayıtlı Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 25/814 sayılı izni ile kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya itibari değerde 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, Sermaye artırım kararı yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, Sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
izni, artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal grubu, olmak üzere toplam grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. |
çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nominal değerde nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. |
| çerçevesinde kayden izlenir. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları cerçevesinde kayden izlenir. |
| Sermaye Piyasası Mevzuatı artırılabilir veya azaltılabilir. |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu, 2021–2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Kanunu ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. |
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. |
| Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. |
Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. |
| yeni pay çıkarılamaz. | Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
| edilemez. B grubu pay ihraç edilir. | Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça AYapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni payß grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, A grubu pay ihraçalma haklarının kısıtlanması durumunda, A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. |
| B grubu pay alma hakkı verilir. | Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay edilmesine karar verilmesi durumunda, A grubu pay sahiplerine ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda, A grubu pay sahiplerine B grubu pay alma hakkı verilir. |
1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1982 yılından itibaren aile sirketlerinde görev almaya başlamıştır. Muhtelif şirketlerde profesyonel yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunmuş olup demir celik, denizcilik ve inşaat konularında faaliyetlerde bulunan şirketlerde çeşitli ortaklıkları olmuştur. 1988 yılında Tuğcelik Ltd. Şti'ni kurmuştur. Halen demir çelik, alüminyum ithalat-ihracat ve armatörlük üzerine çalışan şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almaktadır.
1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Aile şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve ortak olarak yer almaktadır.
1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2005 yılında TED İstanbul Koleji'ni bitirmiş, 2009 yılında Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. 2009 ve 2010 yılları arasında London Shipping and Transport Institute'de "Shipping Management" diploması almıştır. 2010 yılında Tuğçelik'te çalışmaya başlamış ve çeşitli kademelerde görev almıştır. Mevcut durumda şirketin Genel Müdürlük görevini yürütürken, aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir. Burak Nergiz, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Ilhan AYDINER Nisan 1970 doğumlu İlhan AYDINER, Haydar Paşa Teknik lisesini bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun olmuş; Gebze Teknik Üniversitesinde MBA yapmıştır. Metal Enjeksiyon ve kalıp tasarımı sektöründe çeşitli alanlarda yönetici olarak iş hayatına atılan İlhan, daha sonra Proje ve Satış alanlarında iş hayatına devam etmiş; uzun yıllar içersinde edinmiş olduğu tecrübeleri aktarmıştır. Profesyonel etkinlik düzeyinde ingilizce dili bilmektedir. Günümüzde İş hayatına Tuğçelik A.Ş'de Proje Araştırma Geliştirme ve Grup Satış müdürü olarak devam etmektedir
Şubat 1977 doğumlu, Mehmet Tezcan DENLİ Doğuş Anadolu Lisesi bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuş; Alüminyum sektöründe satış danışmanı olarak iş hayatına başlayan Denli, Şirketlerin çeşitli satış birimlerinde müdür olarak görev almıştır. Uzun yıllar içersinde edinmiş olduğu satış tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda eğitimci kimliği ile de ön planda yer almıştır. Profesyonel yetkinlik derecesinde İngilizce bilmektedir. Denli şirketlerinde, danışmanlığa devam etmektedir.
ODTÜ İktisat Fakültesinden mezun olmuş; Marmara Ağustos 1971 doğumlu, Ufuk COLPAN Üniversitesinde MBA yapmıştır. Türk bankacılık sektöründe yönetici olarak iş hayatına başlayan colpan, Şirketlerin çeşitli departmanlarında müdür olarak görev almıştır. Uzun yıllar içersinde edinmiş olduğu finans tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda danışmanlık kimliği ile ön plana çıkmıştır. Profesyonel yetkinlik derecesinde İngilizce bilmektedir.
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerlesik sayılma" kriteri için SPK tarafından olumlu görüş bildirilmesi halinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
$a)$ Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veva sirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başka şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), $\mathbf{b}$ derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar cercevesinde sirketin önemli ölcüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum d) ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı.
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f)Şirket faaliyetlerinin işleyişinin takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, g)
h) Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.S. (Sirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" kriteri için SPK tarafından olumlu görüş bildirilmesi halinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Sirket, sirketin yönetim kontrolü va da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin a) yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kisiler ile kendim, esim ve ikinci dereceve kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son bes yıl icinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başka şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danısmanlığı olmak üzere, yapılan anlasmalar cercevesinde sirketin önemli ölcüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu.
d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği haric, üye olarak secildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
$e)$ Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, sirket ile pay sahipleri arasındaki cıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Sirket faaliyetlerinin işleyişinin takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
$g)$ Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
$h)$ Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
| (TL) | TUĞÇELİK ALÜMINYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN.VE TIC.A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu | ||
|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | |||
| 30,000,000.00 | |||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | |||
| 19,923,787.65 | |||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu | |||
| imtiyaza ilişkin bilgi | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| $3-$ | Dönem Kârı | 309.825.081 | 96.765.100,26 |
| $4-$ | Vergiler (-) | $-560.060$ | $-2.137.274,07$ |
| 5- | Net Dönem Kârı ( = ) | 309.825.081 | 96.765.100,26 |
| 6- | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | ||
| 7- | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 12.248.682 | 19.923.787,65 |
| $B -$ | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI $(=)$ |
309.825.081 | |
| 9- | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | ||
| $10 -$ | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı |
309.825.081 | |
| $11 -$ | Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
| - Nakit | |||
| - Bedelsiz | |||
| - Toplam | |||
| $12 -$ | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
||
| $13 -$ | Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
||
| $14-$ | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
||
| $15 -$ | Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
| $16 -$ | Genel Kanuni Yedek Akçe | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| $17-$ | Statü Yedekleri | ||
| $18-$ | Özel Yedekler | ||
| $19-$ | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | ||
| $20 -$ | Dağıtılması Öngörülen Diğer | ||
| Kaynaklar |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÄR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÄRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKIT (TL) |
BEDELSİZ (TL) |
(%) | ORANI | TUTARI (TL) |
ORANI (%) | ||
| NET | A | ||||||
| TOPLAM |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.