TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 7, 2024

ALUMINYUM VE METAL MAMULLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. Emek Mah. Nato Yolu No:282 Sancaktepe - İstanbul/TÜRKİYE. Merkez:Tel: (90-216)- 415 24 57 (6 HAT) ; Fax: (90-216) 415 24 63 Fabrika Tel:(90-216)-540 61 75 (3 HAT) ; Fax: (90-216) 540 61 78

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

GÜNDEM: Finansal Tabloların Kabulu Ve Sorumluluk Beyanı Hk.

Karar Tarihi:07.11.2024 Karar No: 2024/12

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz,Tuba Nergiz,Burak Nergiz, İlhan Aydıner,Mehmet Tezcan Denli,Ufuk Çolpan

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.11.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

a) 01.01.2024-30.09.2024 dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini,

b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan AYDINER Ufuk ÇOLPAN Mehmet Tezcan DENLİ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi