TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 16, 2023

Summary Info	Genel Kurulun Tesciline İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	14.09.2023
General Assembly Date	10.10.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.10.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	DUDULLU OSB MAH. İMES-501 SK. NO: 2, 34776 BOF HOTELS

Agenda Items

1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi

2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması

5 - 2022 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan,yönetim kurulu kararının onaya sunulması

10 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi

11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2022 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

12 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 G.K. Bilgilendirme Dosyası.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2022 Gündem Maddeleri.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname 2022...pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizi 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/10/2023 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır. Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.10.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun-2022.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 10.10.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 13.10.2023 tarihinde 10935 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.