TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 5, 2022

Summary Info	Genel KurulnTescili hk
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	08.08.2022
General Assembly Date	12.09.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.09.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Dudullu OSB Mah.İmes-501 Sk.No: 2 34776 Bof Hotels Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi

2 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması

3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması

5 - 2021 Yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin ,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin, alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulması

10 - Şirketin 2021 Yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi

11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2021 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek,ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

12 - II.17.I.Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	G.K 2021 Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname GK.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizi 2021 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.09.2022 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dökümanlar ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla...

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.10.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İmzalı Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2021 G.K. Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 12.09.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 04.10.2022 Tarihinde 10674 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.