TTW — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

台灣虎航股份有限公司股票代理人

台新股會證券股份有限公司股票代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92基進入）

郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125公司代號：060

證券代號：6757

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南方建國路口

306、307、672、282、

292、266、429

連連站名：松江南京站(4號出口)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵簡

本次股東常會無發放紀念品

請股東參加利用集保結算所「股東&服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名											戶號				060
銀行條號	(無保免寄回) 虎航														委託書
一、辦理匯款(限本人條號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行條號登記以致退匯，需自行負擔退匯或寄支票之郵資費用。															資產戶號
銀行代號 1 騰行名稱 鬼行存款條號(分行別、科目、條號、新票號碼)															所有股數
郵局	700	代號							1 條號

台灣虎航股東專屬優惠：凡年滿2歲以上之自然人股東，於2026/4/27~2026/6/30至台灣虎航官方網站投資人專區活動網頁登入會員並輸入股東相關資訊，將可獲得台灣虎航提供之tigerpoints回饋金800元。

請由此虛線撕開

(060) 台灣虎航股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間:115年5月28日(星期四)上午九時整 地點:桃園市太園區航站南路1-1號 (桃園國際機場飲玩酒店) 股東戶號: 持有股數: 股東戶名:	委託書	二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	委託人(股東)	編號	115-060
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	SEHINAHU 上現檢查 交違舉訪 付法。 現取款 金備金 或及備 其他用意 利委者五 益託，四 之書務七 價。或三 須可給 委檢予 託附檢 書具冊。 行體協 為事金。 額 與十 筆票 保元 結。 其他	股東戶號		簽名或蓋章
			持有股數
			姓名或 名稱
			股東戶號
			人		簽名或蓋章
			人
			人
			人
			人
			人
			人

依求場所及人員簽章處：

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台灣虎航股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月28日（星期四）上午九時整，假稿圖市大圖區航站南路1-1號（桃園國際機場航悅酒店）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會審查報告書。3. 114年度員工酬勞分配情形報告。4. 114年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告與績效評估結果之關聯性。5. 114年度盈餘分配情形報告。6. 114年度企業永續發展執行成果及115年度永續策略主軸與目標報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。3. 解除現任董事及其代表人職業行為之限制案。（四）臨時動議。

三、114年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配2,42027元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或提交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逐至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月30日起至115年5月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計類證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉議，並隨函務附出席審到卡及委託書各乙份，如決定報自出席，請於第三聯「出席審到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日獲至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，至項至代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請獲帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為我。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

台灣虎航股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政第46-300號信報

第

五

聯

（一）報告書

信派書

蔡指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年五月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

台灣虎航股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日