TTF — AGM Information 2022

May 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/04	發言時間	13:47:15
發言人	莊燿銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25568282
主旨	董事會決議召開111年股東常會(新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/04
說明	1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/20 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算報告。 (3)110年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)股東提案未列入議案報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5) 修訂「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/22 12.停止過戶截止日期:111/06/20 13.其他應敘明事項: (1)以未分配盈餘每股配發現金股利0.5元。 (2)111年股東常會受理股東提案權： 111年股東常會受理股東提案 受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出 議案者，本公司將於111年4月13日起至111年4月22日止受理股東之提名。 受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部 (台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282) (3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。 (4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 111年4月 13日起至民國 111年4月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人 提名制選任董監事相關公告。 受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 111年4月13日起至 民國 111年4月22日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監 事相關公告。

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