TTF — AGM Information 2021

Aug 17, 2021

~~台~~ 富

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開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977 台灣富綢纖維股份有限公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw 股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00

※本股代位於南京東路二段 與一江街口，靠近捷運松 江南京站1號及8號出口， 行經捷運松江南京站之公 車路線皆有到達。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保 存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 2 1 0 號 國內郵簡

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未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

※ ※ 本次股東常會 ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表 決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額 溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

21 台灣富綢纖維股份有限公司110年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至110年除息基準日止)

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一 七七條規定辦理。

戶 號 戶 名 原登記 匯款帳號 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號 原留印鑑 1.貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄 回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。 2.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司股務代理 部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。 □不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打 。 經辦： 編號： □親自領取支票，請於此欄打 。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身 分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份， 請填寫身分證字號或統一編號)。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託 代理人者，得以蓋章方式代替之。 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾 期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

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委 託 書 一二 委託人( 股東) 編號
21 台灣富綢纖維股份有限公司 、、
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 禁發所電 股東戶號 簽名或蓋章
１１０年股東常會親自出席簽到卡 代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月15日舉行之股東常會， 止現檢話
代理人並依下列授權行使股東權利： 交違舉：
時間：110年6月15日(星期二)上午九時整地點：台北市西寧北路70-1號6樓股東戶號：(彰化高商校友會) □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認109年度營業報告書及決算表冊： 付現金或其法取得及使，經查證屬○二二 姓名或名持有股數稱
股東戶名： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他用實五
2.承認109年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利益委託者，四七 徵 求 人 簽名或蓋章
3.以資本公積發放現金股利案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之書最三 戶 號
4.修訂本公司「股東會議事規則」案： 價，高七
普通股股數： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 購可給三 姓名或
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 委檢予三 名 稱
託附檢。
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 書具舉 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
項(二)之授權內容行使股東權利。 行體獎
※請攜帶附有照片之身 親簽 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 為事金 戶 號
分證明文件以備核驗 名 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 。證十 姓名或
編號： 自出或蓋 台灣富綢纖維股份有限公司託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 向集保結萬元，檢 身分證字號或統一編號名 稱
席章 授權日期 年 月 日 算舉 住 址
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徵求場所及： 人員簽章處

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110.03.09

台灣富綢纖維股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

• 一、本公司一一○年股東常會訂於一一○年六月十五日(星期二)上午九時整，假台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)舉行(受理股東報到時間於會議 開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算報告。3.庫藏股執行 狀況報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及決算表冊。2.承認109年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.以資本公積發放現金股利案。2.修 訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、本公司109年度股利分配案經董事會決議提撥新台幣25,966,770元，配發資本公積每股0.2元現金股利，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息 基準日分派之。

• 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。

• 四、依公司法第一六五條規定自一一○年四月十七日起至一一○年六月十五日止停止股東名簿記載之變更。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 (http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出 席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並 親自填妥 代理人姓名、地址後，於開會五日前 寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

台灣富綢纖維股份有限公司董事會 敬啟

~~台富~~

地址： 寄件人姓名： 電話：

21

104489 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 台灣富綢纖維 股份有限公司 股務代理人 日盛證券 股份有限公司 股務代理部

收

請貼 郵票

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