TTF — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/12	發言時間	11:31:04
發言人	莊燿銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25568282
主旨	董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查108年度決算報告。 (3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。 (4)庫藏股執行狀況報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項: (1)以盈餘每股配發現金股利0.25元。 (2)109年股東常會受理股東提案權： 109年股東常會受理股東提案及董監事提名： (1)受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出 議案及獨立董事名單者，本公司將於109年4月1日起至109年4月13日止受理股東之提案及 提名。 受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部 (台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282) (3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

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