TTF — AGM Information 2019

Jul 18, 2019

承認事項

• 一、案由：承認107 年度營業報告書及決算表冊。（董事會提）

說明：

• 1、本公司107 年度決算表冊(包括營業報告書、個體資產負債表、個體 綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表及合併資產負債表、 合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等。)業經勤業眾 信聯合會計師事務所池瑞全、游素環會計師查核簽證，並依公司法之 規定送請監察人審查竣事。

• 2、107 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

• 二、案由：本公司107 年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

• 說明：本公司107 年度盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 承認。

台灣富綢纖維股份有限公司

107 年度盈餘分配表 單位：新台幣元

期初未分派盈餘		1,901,878
加：確定福利計畫在衡量數認列保留盈餘		2,132,743
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留 盈餘		219,936
調整後未分配盈餘		4,254,557
加：本期淨利		20,160,556
減：提列法定盈餘公積(10%)		(2,016,056)
本期可供分派盈餘		22,399,057
分派項目
股東現金紅利(每股0.09872374 元)	(13,430,984)
分派項目合計		(13,430,984)
期末未分派盈餘		8,968,073

負責人：張煜生 總經理：莊燿銘 會計主管：游婉嬅 備註： 1. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘 金額，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符 合現金股利分配總額。

  2. 現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基 準日等相關事宜。

1. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率 發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

2. 本次盈餘分派數額係以 107 年度盈餘優先，若有不足部份，依盈 餘產生之年序，則優先分配 87 年度以後累積之可分配盈餘。決議：

討論事項一

• 一、 案由：擬以資本公積配發現金股利案，提請討論。（董事會提）

• 說明：

• 本公司擬自資本公積新台幣55,292,397 元中提撥新台幣 13,430,984元配發予股東，按配發基準日股東名簿所載之各股東持 。

股比例分配，每股配發新台幣0.09572374元

1. 本現金股利分派採元以下無條件捨去計算方式，不足一元所餘 金額，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合 現金股利分配總額。

2. 本案經股東常會決議通過後，授權董事會全權處理之配息基準日 等相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息 率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

決議：

二、案由：修訂公司章程案，提請 討論。

• 說明：配合法令及營運需求擬修訂公司章程，修正條文對照表如下：

條次	修正後條文		修正前條文	修正理由
第八條	本公司股票概以記名式， 由代表 公司之 董事簽名或 蓋章，依法簽 證後發行之。本公司公開發行股 票後得免印製股票，並應洽證券 集中保管事業機構登錄 。	代表	本公司股票概以記名式由董事 三人以上 簽名蓋章加蓋本公司 印信 ，依法簽證後發行之， 本公 司公開發行股票後得免印製股 票。	依公司法第 162條修正
第十七條	本公司設董事七至九人， 監察人 二人，董事及監察人之選舉採候 選人提名制度， 由股東會就有行 為能力之人中選任之，全體董事 及監察人所持有本公司記名股票 之股份總額，應遵照有關法令規 定辦理。 配合證券交易法第十四條之二規 定，本公司獨立董事人數不得少 於二人，且不得少於董事席次五 分之一。有關獨立董事之專業資 格、持股、兼職限制、提名與選 任方式及其他應遵行事項，依主 管機關之相關規定辦理。		本公司設董事七至九人監察人 二人均 由股東會就有行為能力 之人中選任之，全體董事及監察 人所持有本公司記名股票之股 份總額，應遵照有關法令規定辦 理。 配合證券交易法第十四條之二 規定，本公司獨立董事人數不得 少於二人，且不得少於董事席次 五分之一，採候選人提名制度， 由股東會就獨立董事候選人名	配合法令及營 運需求
			單中選任之 。有關獨立董事之專 業資格、持股、兼職限制、提名 與選任方式及其他應遵行事 項，依主管機關之相關規定辦 理。
第十七條 之一	本公司依據證券交易法第十四條 之四規定，得設審計委員會並由 審計委員會負責執行公司法、證 券交易法暨其他法令規定監察人 之職權。		新增	配合證券交易 法第十四條之 四規定辦理
第三十二 條	本章程由發起人訂立於民國六十 二年五月三日，第一次修正於民 國六十二年十月八日………… 第二十五次修正於民國一○三年 六月二十五日。第二十六次修正 於民國一○四年六月二十三日。 第二十七次修正於民國一○五年 六月二十日。第二十八次修正於 民國一○七年六月六日。第二十 九次修正於民國一○八年六月二		本章程由發起人訂立於民國六 十二年五月三日，第一次修正於 民 國 六十二年十月八 日…………第二十五次修正於 民國一○三年六月二十五日。第 二十六次修正於民國一○四年 六月二十三日。第二十七次修正 於民國一○五年六月二十日。第 二十八次修正於民國一○七年 六月六日。	加列本次修正 日期。
	○日。

決議：

選舉事項

• 一、案由：提請改選本公司下屆董事、監察人案。（董事會提） 說明：

• 1.本公司現任董事及監察人任期已於108 年6 月19 日屆滿，擬於本 次股東常會予以全面改選。

• 2.擬依本公司章程規定選出董事九人（含二名獨立董事）、監察人二 人，任期自108 年6 月20 日起至110 年6 月19 日止，任期三年。

• 3.依公司章程第十七條規定，應選獨立董事二名並採候選人提名制

  • 度。本屆新任獨立董事候選人名單，業經本公司民國108年5月8日 董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
張銘江	學歷：日本近畿大學商學碩士 經歷：德明財經科技大學董事、兼任講師 現職：本公司薪酬委員會委員	0股
黃金富	學歷：台灣大學法學系學士 經歷：台灣高等法院法官兼庭長 現職：本公司薪酬委員會委員	0股

• 4.本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之。

• 選舉結果：

討論事項二

• 一、案由：擬解除本公司新任董事其競業禁止限制案，提請討論。（董事會提） 說明：鑑於公司營業範圍擴展，經股東會選舉產生之董事可能發生同時擔 任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形。因由其參與 經營，對公司多角化及國際化之發展有益無損，實無限制之必要，爰 依公司法第二０九條之規定，提請大會許可之。

• 決議：