TTF — AGM Information 2019

Jul 18, 2019

~~台~~ 富

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開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104 台北巿南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977 台灣富綢纖維股份有限公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw 股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00

※本股代位於南京東路二段 與一江街口，靠近捷運松 江南京站1號及8號出口， 行經捷運松江南京站之公 車路線皆有到達。 國 內

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郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 2 1 0 號 國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保 存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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股東 台啟

※ ※ 本次股東常會 ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

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第
一聯 108 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 台灣富綢纖維股份有限公司股東常會 第二
□親自
108 出席簽到卡 聯
親 本股東決定親自出席一 ○ 八年六月二十日 □委託 ：
自 時間：一 ○ 八年六月二十日(星期四)上午九時整 出
出 舉行之股東常會，請 查照。 地點：台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會) 席
席
請 此 致 股東戶號： 簽到
攜身 台灣富綢纖維股份有限公司 持有股數： 卡
分
親自出席簽章處
證
明 股東： 股 東 戶 名：
戶號
文 收 股東通訊地址：
件 股東： 件
以 戶名
備 人 代理人姓名：
核 代理人通訊地址：
驗 年 月 日
編號： 核權： 21 台富
自即日起本股東依法行使一切股東權 注意事項：
21 台灣富綢纖維股份有限公司 股東印鑑卡 利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 1.新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接
修改並於修改處加蓋股東留存印鑑）。
第 戶名出生 身分證 未成年股東之法定代理人 留存 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
三 日期 統一編號 電話 印 意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領
聯 戶籍 鑑 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】有身分證者得以戶口名簿影本代替。
地址
4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之
通訊 戶 表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦
地址 號 理一律以股東原留印鑑為憑。
21 台灣富綢纖維股份有限公司一○八年現金股利匯款聲請書 經辦： 編號：
國民身分證號碼 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記 ※
股東戶號股東戶名 (或統一編號) 2.匯費或郵資由貴股東現金股利中扣除。或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明) 恕不接受農漁會之帳號。 ※匯款作業 本聲請書 108年除息基
原登記 原 留 印 鑑 3.若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。4.現金股利低於50元(含)以下，本公司將另行通知 受理 準日
匯款帳號辦理匯款 (限本人帳號) 登記，請由下方依次填寫。 5.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄領取。回。 時間：即 止，逾期
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶) 銀行名稱 銀行代號 銀 行 存 款 帳 號 □□ 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打ˇ。親自領支票，請於此欄打ˇ。 日起至 恕不受理
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s

108.3.15

• 委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委 託一人為限。

• 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若 非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告 內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書 之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權 者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知； 逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限 公司股務代理部。

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參 加 單 位 金 融 機 構 一 覽 表

~~台富~~

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委 託 書 一 二 委託人（股東） 編 第
、 、 號 四
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 禁 發 保 五 股東 持有 簽名或蓋章 聯
為本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 止交 現違 結算 萬元 戶號 股數 ：貴
股
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 付現金 法取得 所檢舉 ，檢舉 姓名 或名稱 東如委
1.承認107年度營業報告書及決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 或其 及 ， 電 徵 求 人 簽名或蓋章 託
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 2.承認107年度盈餘分配案3.本公司資本公積發放現金案4.修訂公司章程案5.改選本公司下屆董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席6.解除本公司新任董事其競業禁止限制案： ： ： ： (1)○(1)○(1)○(1)○承認贊成贊成贊成。 (2)○反對(3)○棄權(2)○反對(3)○棄權(2)○反對(3)○棄權(2)○反對(3)○棄權 他利益之價購委託書行為 使用委託書，可檢附具體 經查證屬實者，最高給予 話：○二二五四七三 姓名姓名戶號戶號或名稱或名稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 代理人出席請填妥此聯寄回
台灣富綢纖維股份有限公司此一會期)。此授權日期致 108 年 月 日 。 事證向集 檢舉獎金 七三三。 身分證字號住址或統一編號 。
徵求場所及人員簽章處： 經辦： 21 台富
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台灣富綢纖維股份有限公司一 ○ 八年股東常會開會通知書

• 一、本公司一 ○ 八年股東常會訂於一 ○ 八年六月二十日(星期四)上午九時整，假台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)(受理股東開始 報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算報 告。3.董監事酬勞及員工酬勞配發報告。4.庫藏股執行狀況報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及決算表冊。2.承認107年 度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.本公司資本公積發放現金案。2.修訂公司章程案。(四)選舉事項：改選本公司下屆董事9席(含獨立 董事2席)及監察人2席。(五)討論事項二：解除本公司新任董事其競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司107年度股利分配案經董事會決議提撥新台幣26,861,968元，配發每股盈餘0.09572374元及資本公積每股0.09572374元現金股 利，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。

• 三、本次股東會會議中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(http//：mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料)查詢。

• 四、本次改選董事及監察人案依章程規定應選出董事九人(含二名獨立董事)、監察人二人。獨立董事採提名制，候選人名單為張銘江、黃金 富，查詢學經歷等相關資料之網址為【http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告】。

• 五、解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事競業禁止之限制。有關新選任董事兼任 內容，將於股東會討論本案時補充之。

• 六、依公司法第一六五條規定自一 ○ 八年四月二十二日起至一 ○ 八年六月二十日止停止股東名簿記載之變更。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 (http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於 「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址 後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

貴股東

台灣富綢纖維股份有限公司董事會 敬啟