TTF — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/12	發言時間	11:58:02
發言人	莊燿銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25568282
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算報告。 (3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積發放現金案。 (2)修訂公司章程案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司下屆董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席。 8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事其競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: (1)以盈餘每股配發現金股利0.09572374元，以資本公積發放現金0.09572374元。 (2)108年股東常會受理股東提案權： 108年股東常會受理股東提案及董監事提名： (1)受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出 議案及獨立董事名單者，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止受理股東之提 案及提名。 受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部 (台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282) (3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.