TTF — AGM Information 2019

Jun 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/20	發言時間	11:28:10
發言人	莊燿銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25568282
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/20
說明	1.股東常會日期:108/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司下屆董事、監察人案。 董事：張煜生、莊英男、莊燿銘、蔡振通、姚繁基、莊英志、張祐源合計七席。 獨立董事：張銘江、黃金富合計兩席。 監察人：陳謙信、洪惠貞合計兩席。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司當選董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:配發每股0.19144748元現金股利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.