TTF — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/15	發言時間	12:06:37
發言人	莊燿銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25568282
主旨	董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.修訂公司章程案。 (二)報告事項: 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算報告。 3.董監事酬勞及員工酬勞配發案。 (三)承認事項: 1.承認104年度營業報告書及決算表冊。 2.承認104年度盈餘分配案。 (四)選舉事項： 1.改選本公司下屆董事、監察人案。 (五)討論事項二： 1.解除本公司新任董事其競業禁止限制案。 (六)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: (1)每股配發現金股利0.5元。 (2)105年股東常會受理股東提案權：及獨立董監事提名 受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會 提出議案及提名者，本公司將於105年4月13日起至105年4月22止受理股東之提案。 受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部 (台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282) (3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人 ：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

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