TTF — AGM Information 2015

May 7, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/07	發言時間	11:21:55
發言人	張煜生	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-25581477
主旨	董事會決議召開104年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/07
說明	1.董事會決議日期:104/05/07 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算報告。 (二)承認事項: 1.承認103年度營業報告書及決算表冊。 2.承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂公司章程。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1)每股配發現金股利0.4元。 (2)104年股東常會受理股東提案權： 受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會 提出議案者，本公司將於104年4月17日起至104年4月27止受理股東之提案。 受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部 (台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282) (3)102年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。 (4)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人 ：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

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