TTF — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

台富

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第
一
聯
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開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

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100 台北巿重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789 台灣富綢纖維股份有限公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw 股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00

台北車站 ( 重慶 ) 站： 513,605, 重慶幹線 台北車站 ( 開封 ) 站： 18,236,249,251 台北車站 ( 忠孝 ) 站： 0 東 ,15,18,22,39,49,202, 205,212,218,220,232,246,247, 253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,527,539,604, 國 內 605,652, 忠孝新幹線 台北捷運板南線 , 新店線 , 南勢角線： 郵資已付 台北車站下車步行至忠孝西路重慶南路口 台北郵局許可證 台北字第1 2 1 0 號

國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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股東 台啟

股東會紀念品洽領須知：1.貴股東欲參加股東會者，請 於102年6月26日股東會當天會議時段至會場領取。2.股 東如不克前來參加股東會，可於102年6月10日至6月21日 止，於紀念品兌換券簽章後至日盛證券股份有限公司股 務代理部領取(地址：台北巿重慶南路一段10號一樓)。 3.領取時間：週一至週五每日上午8:30至下午4:00。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料 將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

注意事項：

自即日起本股東依法行使一切股東權 21 台灣富綢纖維股份有限公司 股東印鑑卡 利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 戶名 未成年股東之法定代理人 留 第 出生 身分證 存 電話 二 日期 統一編號 印 戶籍 鑑 聯 地址 通訊 戶 地址 號

• 1.新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接 修改並於修改處加蓋股東留存印鑑）。 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編 號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。

• 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同 意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領 有身分證者得以戶口名簿影本代替。

• 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之 表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦 理一律以股東原留印鑑為憑。

21 台灣富綢纖維股份有限公司一○二年現金股利匯款聲請書

經辦： 編號： 國民身分證號碼 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記 ※ 股東戶號 (或統一編號) 或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明) ※匯款作業 本聲 102年 恕不接受農漁會之帳號。 請 除 股東戶名 2.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料 書 息基 不符退回，請 貴股東親至本公司股務代理部領 受 準 原登記 原 留 印 鑑 取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 理 日 匯款帳號 3.現金股利低於50元(含)以下，本公司將於發放日前另行通知領取。 時間 止， 辦理匯款 (限本人帳號) 登記，請由下方依次填寫。 4.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。 ：即 逾期 變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶) 銀行名稱 銀行代號 銀 行 存 款 帳 號 □□ 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打ˇ。親自領支票，請於此欄打ˇ。 日起至 恕不受理

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第
三 102 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 台灣富綢纖維股份有限公司股東常會 第
聯 四
□親自
102 出席簽到卡 聯
親 本股東決定親自出席一○二年六月 □委託 ：
自 二十六日舉行之股東常會，請 查 時間：一○二年六月二十六日(星期三)上午九時整 出
出 地點：台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)
照。 席
席
簽
請 此 致 股東戶號：
到
攜
身 台灣富綢纖維股份有限公司 持有股數： 卡
分
親自出席簽章處 領取紀念品
證
明 股東： 股 東 戶 名： 簽 章 處
戶號
文 收 股東通訊地址：
件 股東： 件
以 戶名
備 人 代理人姓名：
核 代理人通訊地址：
驗 年 月 日 如欲委託出席仍請於委託書
上簽名或蓋章
(
(
)
)
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21 台富

編號：

核權：

102.4.1

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台灣富綢纖維股份有限公司一○二年股東常會開會通知書
一、本公司一○二年股東常會訂於一○二年六月二十六日(星期三)上午九時整，假台北市西寧
北路70-1號6樓(彰化高商校友會)舉行。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十
分，報到處地點於開會地點10樓。會議主要內容：(一)報告事項：1.101年營業報告。2.
監察人審查101年度決算報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。5.修訂本公司 參
「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及決算表冊。2.承認 加
101年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。2.修訂 單
本公司「資金貸予他人作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司下屆董事、監察人案。
(五)討論事項二：擬解除本公司新任董事其競業禁止限制案。(六)臨時動議。 位
二、本公司101年度盈餘分配案經董事會決議，擬配發現金股利28,061,970元，每股0.2元，俟
本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。 金
三、解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解 融
除有關董事競業禁止之限制。
四、依公司法第一六五條規定自一○二年四月二十八日起至一○二年六月二十六日止停止股東 機
名簿記載之變更。 構
五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證
基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(http://free.sfib.org.tw)至「委託書公 一
六、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書 告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。 覽
及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日 表
攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地
址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄
發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
七、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
此 致
貴股東
台灣富綢纖維股份有限公司董事會 敬啟
委託書使用須知 委 託 書 委託人（股東）編號 第
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受 格式一 格式二 股東戶 持有股 簽名或蓋章 五聯 ※委
託代理人者視為委託出席。 一、茲委託 一、茲委託 君(須由委託人親自填 號 數 ： 託
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。具一委託書，並以委託一人為限。 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出 寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。1.承認101年度營業報告書及決算表冊。 戶名 貴股東如 書應由委
四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住 席本公司102年6月26日 □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 委 託
2.承認101年度盈餘分配案。 人
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 址。（受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）。 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。□1.承認□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權 姓戶號或 託代理 親自填
總之徵求人書面及廣告資料，切實了解徵求人於擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 5.改選本公司下屆董事、監察人案。6.擬解除本公司新任董事其競業禁止限制案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 名 名稱受 託 代 理 人 簽名或蓋章 人出席 具徵求
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 二、請將出席簽到卡寄交代 7.臨時動議。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶號 請 人或
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 台灣富綢纖維股份有限公司授權日期102 年理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 月 日 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期台灣富綢纖維股份有限公司表示承認或贊成。開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此授權日期致 102 年 月 日 姓名身分證字號住址或統一編號或名稱 填妥此聯寄回。 受託代理人姓名
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理
人日盛證券股份有限公司股務代理部。 請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。 21 台富 經辦：
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0 台 北 巿重 慶南 路 一 段 十 號 十 一 樓
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台 灣富 綢 纖維 股 份有 限 公 司 股 務 代 理 人
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日 盛 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
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廣 台灣北區郵政管理局登記證 北台字第6 4 5 3 號 (
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