TTF — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/20	發言時間	11:10:33
發言人	張煜生	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25581477
主旨	董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積數額報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: 1.承認101年度營業報告書及決算表冊。 2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項一: 1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (四)選舉事項： 1.改選本公司下屆董事、監察人案。 (五)討論事項二: 1.擬解除本公司新任董事其競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: (1)每股配發現金股利0.2元。 (2)102年股東常會受理股東提案權： 受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會 提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止受理股東之提案。 受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部 (台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282) (3)102年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。 (4)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人 ：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

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